天津鑫茂科技股份有限公司关于召开二○○六年第二次临时股东会的通知

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议的基本情况：

　　经公司第三届董事会第七十六次会议决定，本公司将于2006年8月9日（周三）上午 8：30在天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦4楼403会议室召开公司2006年第二次临时股东会。

　　会议召开方式为现场投票表决方式。

　　二、会议审议事项：

　　1．选举汪波先生为公司独立董事的提案；

　　2．选举陈麟先生为公司董事的提案；

　　3．聘任亚太中汇

会计师事务所为公司2006年

审计机构的提案。

　　以上事项具体内容已刊登于2006年7月15日的《中国证券报》与《证券时报》，深圳证券交易所将对独立董事候选人汪波先生的任职资格和独立性进行审核。

　　三、会议出席对象：

　　1．截至2006年8月2日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2．公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　3．公司聘请的律师；

　　4．因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

　　四、会议登记方法

　　1．登记方法：

　　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2006年8月5日上午9：00－11：30 下午13：00－16：00

　　3．登记地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦一层。

　　五、其他

　　联系部门：鑫茂科技证券部

　　联系人：董事会秘书（代理）孙明涛证券事务代表 王伟

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　会期半天，参会者食宿、交通自理。

　　附：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席鑫茂科技股份有限公司2006年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托持股数： 委托人股东帐户：

　　被委托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年七月二十二日