重庆啤酒股份有限公司２００６年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决；

　　（三）公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，2006年7月25日起公司股票继续停牌；

　　（四）公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议的召开情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间：2006年7月24日（星期一）下午14时

　　网络投票时间：2006年7月20日－2006年7月24日（期间的交易日），每日9：30－11：30、13：00－15：00。

　　（二）现场会议召开地点：重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号公司7楼会议室

　　（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长华正兴先生

　　（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加表决的股东及股东代表共1516人，代表股份203，862，095股，占公司总股本的79．54％；

　　参加网络投票的流通股东共1371人，代表股份33，726，925股，占流通股股份总数的43．24％，占公司总股本的13．16％；

　　参加现场会议的流通股股东和股东授权代理人共43人，代表股份6，897，670股，占公司流通股股份总数的8．84％，占公司股份总数的2．69％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和保荐机构代表出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》（简称“《股权分置改革方案》”）。临时股东大会暨相关股东会议表决结果如下：

　　（一）《股权分置改革方案》投票表决结果：

　　表决结果：通过。

　　（二）参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　五、律师见证情况

　　公司聘请了重庆天元律师事务所董毅律师对本次临时股东大会暨相关股东会议进行了现场见证，并出具了《重庆天元律师事务所关于重庆啤酒股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：重庆啤酒股份有限公司股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议的表决方式、表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》、《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》、《上市公司股东大会网络投票指引》、《关于上市公司股权分置改革管理办法》等有关法律、规范性文件以及《重庆啤酒股份有限公司章程》的有关规定；重庆啤酒股份有限公司股权分置改革相关股东会所通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）重庆啤酒股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议；

　　（二）重庆天元律师事务所关于本次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2006年7月24日