徐州工程机械科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2006年7月22日（星期六）上午9：30，会期半天。

　　（二）召开地点：公司二楼多功能会议室

　　（三）召开方式：现场投票表决

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长王民先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）11人，代表股份275，986，910股，占公司有表决权股份总数的50.63%。

　　（二）社会公众股股东的出席情况

　　出席本次股东大会的社会公众股股东7人，代表股份6，792，027股，占公司社会公众股股东有表决权股份总数的3.18%。

　　四、提案审议和表决情况

　　股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

　　（一）审议通过关于抵（质）押贷款的议案

　　1、总的表决情况

　　同意275，986，910股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股，占参与表决股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　同意6，792，027股，占参与表决的社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决社会公众股股东所持表决权0％。

　　（二）审议通过关于增补董事的议案

　　本议案采用累积投票制表决。

　　1、选举李锁云先生为公司第四届董事会董事

　　（1）总的表决情况

　　同意275，986，910累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数100％。

　　（2）社会公众股股东的表决情况

　　同意6，792，027累积表决票，占参与表决的社会公众股股东所持表决权股份总数100％。

　　2、选举张玉纯先生为公司第四届董事会董事

　　（1）总的表决情况

　　同意275，986，910累积表决票，占参与表决股东所持表决权股份总数100％。

　　（2）社会公众股股东的表决情况

　　同意6，792，027累积表决票，占参与表决的社会公众股股东所持表决权股份总数100％。

　　（三）审议通过关于修改公司章程的议案

　　1、总的表决情况

　　同意275，986，910股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股，占参与表决股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　同意6，792，027股，占参与表决的社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决社会公众股股东所持表决权0％。

　　（四）审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　1、总的表决情况

　　同意275，986，910股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股，占参与表决股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　同意6，792，027股，占参与表决的社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决社会公众股股东所持表决权0％。

　　（五）审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案

　　1、总的表决情况

　　同意275，986，910股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股，占参与表决股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　同意6，792，027股，占参与表决的社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决社会公众股股东所持表决权0％。

　　（六）审议通过关于修改《监事会工作细则》的议案

　　1、总的表决情况

　　同意275，986，910股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股，占参与表决股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　同意6，792，027股，占参与表决的社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决社会公众股股东所持表决权0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　　（二）律师姓名：褚立事

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程规定，股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年七月二十二日