重庆涪陵电力实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年7月23日

　　2、召开地点：重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　5、主持人：何福俊先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表5人，代表股份90，557，926股，占公司总股本160，000，000股的56.60%。

　　三、提案审议和表决情况

　　经与会股东及股东授权代表以现场记名投票表决方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　本项议案董事、独立董事的选举以累计投票制表决。

　　1、选举何福俊先生为公司第三届董事会董事，任期三年，至本届董事会期满为止。

　　同意股份90，557，926股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、选举罗强先生为公司第三届董事会董事，任期三年，至本届董事会期满为止。

　　同意股份90，557，926股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3、选举蒋卫民先生为公司第三届董事会董事，任期三年，至本届董事会期满为止。

　　同意股份90，557，926股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　4、选举彭一洪先生为公司第三届董事会董事，任期三年，至本届董事会期满为止。

　　同意股份90，557，926股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　5、选举周东先生为公司第三届董事会董事，任期三年，至本届董事会期满为止。

　　同意股份90，557，926股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　6、选举冯广宇先生为公司第三届董事会董事，任期三年，至本届董事会期满为止。

　　同意股份90，557，926股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　7、选举杨红兵先生为公司第三届董事会董事，任期三年，至本届董事会期满为止。

　　同意股份90，557，926股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　8、选举朱永海先生为公司第三届董事会董事，任期三年，至本届董事会期满为止。

　　同意股份90，557，926股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　9、选举张仁蓉女士为公司第三届董事会董事，任期三年，至本届董事会期满为止。

　　同意股份90，557，926股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　10、选举杨荣先生为公司第三届董事会董事，任期三年，至本届董事会期满为止。

　　同意股份90，557，926股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　11、选举张玉敏女士为公司第三届董事会独立董事，任期三年，至本届董事会期满为止。

　　同意股份90，557，926股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　12、选举孟卫东先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，至本届董事会期满为止。

　　同意股份90，557，926股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　13、选举周守华先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，至本届董事会期满为止。

　　同意股份90，557，926股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　14、选举范福珍先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，至本届董事会期满为止。

　　同意股份90，557，926股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　15、选举魏静茹女士为公司第三届董事会独立董事，任期三年，至本届董事会期满为止。

　　同意股份90，557，926股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　以上董事、独立董事简历见2006年7月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上。

　　二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　本项议案监事的选举以累计投票制表决。

　　1、选举刘泽松先生为公司第三届监事会监事，任期三年，至本届监事会期满为止。

　　同意股份90，557，926股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、选举杨登福先生为公司第三届监事会监事，任期三年，至本届监事会期满为止。

　　同意股份90，557，926股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3、选举王锡露女士为公司第三届监事会监事，任期三年，至本届监事会期满为止。

　　同意股份90，557，926股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　4、选举谭琳女士为公司第三届监事会监事，任期三年，至本届监事会期满为止。

　　同意股份90，557，926股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　5、选举夏吉文先生为公司第三届监事会监事，任期三年，至本届监事会期满为止。

　　同意股份90，557，926股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　以上监事简历见2006年7月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、师事务所名称：重庆源伟律师事务所

　　2、律师姓名：程源伟

　　3、结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、重庆涪陵电力实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、重庆源伟律师事务所关于重庆涪陵电力实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年七月二十五日