G生益召开2006年第二次临时股东大会的公告

　　广东生益科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司第五届二次董事会于2006年7月21日在本公司董事会会议室召开，9名董事全部出席，监事及部分高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后通过如下事项：

　　一、聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2006年中期财务报告进行审计，费用预算为20万元人民币。

　　二、2006年半年度报告及摘要。

　　三、2006年中期利润分配预案。

　　公司2006年中期按税后净利润221，714，632.99元计提10%的法定公积金22，171，463.30元后，加上年初未分配利润188，510，219.63元，可供股东分配的利润为388，053，389.32元。公司拟以2006年6月30日的公司总股本638，015，625股为基数，向全体股东每10股送红股5股并派现金0.56元（含税），共送红股319，007，813股，派现金35，728，875元，所余未分配利润33，316，701.32元全部结转至下一次分配，该分配预案待股东大会审议通过后实施。公司已据以调整2006年中期会计报表，将拟分配现金股股利35，728，875元列示于“拟分配现金股利”项目。

　　此次送股所筹资金主要用于扩产项目“松山湖二期”的投资及增加对控股子公司苏州生益科技有限公司的投资。

　　四、在公司原经营范围基础上增加：“电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料，物业租赁。”

　　五、审议通过了《公司章程》部分条款的修改议案（详细内容请见上交所网站www.sse.com.cn）。

　　以上一、三、四、五议案需提交股东大会审议批准。

　　六、公司董事会决定于2006年8月10日（星期四）上午10：30在公司营业楼一楼会议室召开2006年第二次临时股东大会，表决以上事项。有关事项公告如下：

　　（一）、会议时间：2006年8月10日（星期四）上午10：30

　　（二）、会议地点：本公司营业楼一楼会议室

　　（三）、会议议题：

　　1、审议聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2006年中期财务报告进行审计，费用预算为20万元人民币的议案。

　　2、审议2006年中期利润分配预案。

　　3、审议在公司原经营范围基础上增加：“电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料，物业租赁。”的议案。

　　4、审议《公司章程》部分条款的修改议案。

　　（四）、出席人员资格：

　　（1）、凡于2006年8月7日下午3点交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　（2）、本公司高级管理人员；

　　（3）、股东因故不能出席者可委托代理人（不必是股东）出席。

　　（五）、登记手续：

　　1、符合条件的股东请持上海

股票帐户卡、本人身份证（或单位介绍信），代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证，法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续（授权委托书见附件）。外地股东可采取通讯方式登记。

　　联系电话：0769－22271828转8225

　　传真：0769－22174183

　　联系人：陈小姐

　　2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　广东生益科技股份有限公司董事会

　　二00六年七月二十五日

　　附件一：

　　股东登记表

　　兹登记参加广东生益科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会。

　　姓名：联系电话：

　　股东帐户号码：身份证号码：

　　持股数：

　　年月日

　　授权委托书

　　本公司（或本人）兹授权委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　特此委托。

　　（个人股）（法人股）

　　股票帐户号码：股票帐户号码：

　　持股数：持股数：

　　委托人签名：法人单位盖章：

　　身份证号码：法定代表签名：

　　日期：年月日日期：年月日

　　（本授权书复印件及剪报均有效）

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