新疆赛里木现代农业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；亦无新提案提交表决情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司2006年第一次临时股东大会通知已于2006年 6月21日刊登于《上海证券报》，会议相关资料已于2006年7月14日在上海证券交易所网站公开披露。会议于2006年7月22日上午10 ：00时在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集召开，公司董事长王成耀先生主持本次股东大会。出席会议的股东(代表人)共5名，代表股数100，800，000股，占公司总股本的56%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，新疆天阳律师事务所王新元律师到会见证。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　本次大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，现将审议结果公告如下：

　　1、审议通过《关于投资收购呼图壁县康瑞棉花加工有限公司股权并增资的议案》；

　　该议案经表决，同意100，800，000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《关于投资设立新疆新赛棉业有限公司项目的议案》；

　　该议案经表决，同意100，800，000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《关于变更部分募集资金使用投向的议案》。

　　（1）将未实施的首发募集资金项目“机采棉及精准技术项目”中的子项目“机采棉项目”变更为“收购呼图壁县康瑞棉花加工有限公司股权并增资项目”。新的项目涉及使用募集资金1，040万元（其中股权投资732万元，配套及技术改造投资308万元）。

　　议案经表决，同意100，800，000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）将未实施的首发募集资金项目“机采棉及精准技术项目”中的子项目“机采棉项目”变更为“投资设立新疆新赛棉业有限公司项目”。新的项目涉及使用募集资金4，800万元。

　　议案经表决，同意100，800，000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　上述议案资料详见上海证券交易所网站公告。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由新疆天阳律师事务所王新元律师见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2006年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的新赛股份2006年第一次临时股东大会决议；

　　2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2006年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

　　2006年7月25日

　　证券代码：600540

股票简称：新赛股份 公告编号：2006－22

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告