G南纺第五届董事会第一次临时会议决议公告

　　股票代码：600483 股票简称：G南纺 公告编号：2006-024

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　　第五届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建南纺股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2006年7月24日以通讯表决方式 召开，本次会议的通知已于2006年7月11日以书面形式送达全体董事。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司股东福建天成集团有限公司向公司提供银行委托贷款的议案》；

　　福建天成集团有限公司系公司第一大股东，为支持公司生产经营活动，拟通过银行向公司提供不超过人民币捌仟万元(含捌仟万元)的银行委托贷款，利率按同期人民银行规定的基准贷款利率下浮10%计，具体贷款期限由双方视资金需求商议，但贷款有效期限不超过本届董事会的有效任期。

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订﹤总经理工作细则﹥的议案》；

　　三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订﹤投资者关系管理制度﹥的议案》；

　　四、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订﹤信息披露管理制度﹥的议案》；

　　五、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订﹤信息披露管理实施细则﹥的议案》；

　　六、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于推荐温州南纺有限公司董事及董事长候选人的议案》。

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司董事会

　　二○○六年七月二十四日