华北制药召开临时股东大会暨相关股东会议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华北制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司（以下简称“华北制药”、“公司”）已于2006年7月7日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《华北制药股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，并于2006年7月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《华北制药 股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告》。现根据有关法律、法规的要求，发布关于召开A股市场临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。

　　一、召开会议基本情况

　　经华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）非流通股股东委托，公司董事会预定于2006年8月7日召开临时股东大会暨相关股东会议，基本情况如下：

　　1、会议时间

　　现场会议召开时间为2006年8月7日下午3点；网络投票时间为2006年8月3日－8月7日（期间的证券交易日），每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　2、股权登记日：2006年7月27日。

　　3、提示性公告

　　本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次临时股东大会暨相关股东会议提示性公告，两次提示性公告时间分别为2006年7月25日、2006年8月1日。

　　4、现场会议召开地点：河北省石家庄市华北制药股份有限公司会议室

　　5、召集人：公司董事会。

　　6、会议方式

　　本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

　　7、参加临时股东大会暨相关股东会议的方式

　　公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

　　8、会议出席对象

　　（1）截止2006年7月27日下午3点交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员、保荐机构工作人员、公司聘任的律师。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜

　　本公司董事会已申请相关证券自2006年7月3日起停牌，7月7日公告股改相关文件（初稿）。7月14日公告调整后的股改方案，公司董事会已申请公司股票于7月17日复牌。

　　公司股票将于股权登记日（2006年7月27日）次日开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，股份公司董事会将在两个工作日内公告临时股东大会暨相关股东会议表决结果，并申请在临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，直至改革规定程序结束之日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

　　二、会议审议事项

　　审议《华北制药股份有限公司股权分置改革方案》

　　三、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件、方式

　　1、股东具有的权利

　　鉴于本公司股改对价安排中包含有资本公积金转增股本的内容，根据《公司法》的规定，资本公积金转增股本须经股东大会批准。由于本次资本公积金转增股本是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决定将审议资本公积金转增股本方案的临时股东大会和相关股东会议合并举行，召开临时股东大会暨相关股东会议，并将本次资本公积金转增股本和股权分置改革方案作为同一事项进行表决，临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日为同一日。鉴于本次资本公积金转增股本是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施，即含有资本公积金转增股本的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据相关规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第五项内容。

　　根据相关规定，上市公司临时股东大会暨相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票。本公司董事会同意作为征集人向全体流通股股东征集本次临时股东大会暨相关股东会议的投票。流通股股东委托董事会投票具体程序见《华北制药股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。

　　公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任一表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准；

　　（2）如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准；

　　（3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托投票为准；

　　（4）如果同一股份网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）如果公司股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议审议通过，无论股东是否出席临时股东大会暨相关股东会议或出席临时股东大会暨相关股东会议但反对公司股权分置改革，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均须按临时股东大会暨相关股东会议表决通过的方案执行。

　　四、参加现场会议的登记办法

　　1、登记手续：

　　自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记；异地股东可以通过信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“临时股东大会暨相关股东会议”字样。

　　2、登记时间：2006年8月1日至2日9:00－17:00。

　　3、联系方式

　　收件人：华北制药股份有限公司董事会秘书处

　　地 址：河北省石家庄市和平东路388号

　　邮政编码：050015

　　联 系 人：许建文、祖鹏飞

　　联系电话：0311-85992039、0311-85992829

　　传真：0311-86060942

　　4、注意事项：

　　本次临时股东大会暨相关股东会议的现场会议会期期间，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的操作程序

　　本次临时股东大会暨相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

　　1、本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月3日－8月7日（期间的证券交易日），每日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）买卖方向为买入股票；

　　（2）在“委托价格”项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：

　　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：

　　4、注意事项

　　（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　六、董事会投票委托征集的实现方式

　　为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权。

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为华北制药股份有限公司截止2006年7月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

　　2、征集时间：自2006年7月28日至2006年8月2日每日9:00-17:00。

　　3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：详见《华北制药股份有限公司董事会关于股权分置改革投票委托征集函》。

　　七、其他事项

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司

　　董事会

　　2006年7月25日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席华北制药股份有限公司关于公司股权分置改革事项的临时股东大会暨相关股东会议，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权临时股东大会暨相关股东会议的议案。

　　如本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

　　委托人名称（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

　　委托人身份证号码/注册登记号：

　　委托人股东账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　委托代理人签名：

　　委托代理人身份证号码：

　　委托人投票意见：

　　签署日期：

　　注：授权委托书复印、剪报均有效

　　证券代码：600812证券简称：华北制药公告编号：临2006－020

　　华北制药股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告

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