G浙阳光召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600261 证券简称：G浙阳光(资讯 行情 论坛) 公告编号：临2006-12

　　浙江阳光集团股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　暨关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　浙江阳光集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2006年7月21日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会 董事认真审议，本次会议通过以下议案：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更浙江阳光集团股份有限公司注册资本的议案》

　　鉴于公司已于2006年6月12日实施2005年年度利润分配方案，以截止2005年12月31日总股本12，316万股为基数，向全体股东每10股派送红股2股并派发现金红利1.5元（含税），公司的注册资本已由123，160，000元增至147，792，000元，需对注册资本进行工商登记变更。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《修改公司章程中关于注册资本及股本结构相关条款内容变更的议案》

　　公司原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币12，316万元”修改为“公司注册资本为人民币14，779.20万元”。

　　原章程第三章第十八条中“公司经批准发行的普通股总数为12，316万股”修改为“公司原经批准发行的普通股总数为12，316万股，现普通股总数为14，779.20万股”。

　　原章程第三章第十九条“现公司的股本结构为：发起人法人股4，758.28万股，发起人自然人持股977.74万股，自然人股597.74万股，法人股782.24万股，社会公众股5，200万股。”修改为“现公司的股本结构为：发起人股5，709.936万股，发起人自然人持股1，173.288万股，自然人股717.289万股，法人股938.687万股，社会公众股6，240万股。”

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2006年第一届临时股东大会的议案》，定于2006年8月15日召开2006年第一届临时股东大会，审议上述变更事项。

　　关于召开浙江阳光集团股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会的通知

　　鉴于本公司已根据2005年年度股东大会决议实施了利润分配及送股方案，相关的注册资本及公司章程需要进行修改并提请股东大会审议通过，现发布召开2006年第一次临时股东大会的通知，会议有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2006年8月15日上午9：00

　　3、会议地点：浙江省上虞市凤山路485号公司会议室

　　4、会议方式：以现场记名投票方式表决

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于变更浙江阳光集团股份有限公司注册资本的议案》

　　鉴于公司已于2006年6月12日实施2005年年度利润分配方案，以截止2005年12月31日总股本12，316万股为基数，向全体股东每10股派送红股2股并派发现金红利1.5元（含税），公司的注册资本已由123，160，000元增至147，792，000元，需对注册资本进行工商登记变更。

　　2、审议《修改公司章程中关于注册资本及股本结构相关条款内容变更的议案》

　　公司原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币12，316万元”修改为“公司注册资本为人民币14，779.20万元”。

　　原章程第三章第十八条中“公司经批准发行的普通股总数为12，316万股”修改为“公司原经批准发行的普通股总数为12，316万股，现普通股总数为14，779.20万股”。

　　原章程第三章第十九条“现公司的股本结构为：发起人法人股4，758.28万股，发起人自然人持股977.74万股，自然人股597.74万股，法人股782.24万股，社会公众股5，200万股。”修改为“现公司的股本结构为：发起人股5，709.936万股，发起人自然人持股1，173.288万股，自然人股717.289万股，法人股938.687万股，社会公众股6，240万股。”

　　3、授权公司董事会办理相关工商变更手续。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2006年8月11日（周五）下午交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东（授权委托书见附表）。

　　3、本公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　四、登记方法

　　1、登记方法：法人股东持法定代表人证明书、股东帐户卡及本人身份证原件和复印件，代理人需要另持法人授权委托书及代理人身份证原件和复印件；社会公众股股东持本人身份证原件和复印件、股东帐户卡，代理人需要另持法人授权委托书及代理人身份证原件和复印件。

　　2、登记时间：2006年8月12日、14日（8：00—17：00）

　　3、登记地点：浙江省上虞市凤山路485号公司证券部

　　五、其他事项

　　1、 联系地址：浙江省上虞市凤山路485号

　　邮编：312300

　　联系人： 路石立 吴青谊

　　联系电话：0575-2027720 2027721

　　传真：0575-2027720

　　2、与会股东交通费与食宿费自理

　　浙江阳光集团股份有限公司

　　2006年7月25日

　　附表：

　　浙江阳光集团股份有限公司

　　股东授权委托书

　　兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席浙江阳光集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　如果股东本人对于有关议案的表决权未作具体的指示，委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：受托日期：2006年 月 日

　　委托人持股数额：

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