方兴科技召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：600552 证券简称：方兴科技(资讯 行情 论坛) 公告编号：临2006-018

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　暨召开二○○六年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次 会议于2006年7月24日上午九点召开。本次会议采取通讯方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

　　本公司决定利用华益公司归还的募集资金4500万元和剩余募集资金1426.81万元完成350t/d浮法玻璃生产线油改煤气工程，剩余资金用于补充流动资金。本次涉及变更募集资金5926.81万元，占募集资金总额的28.1%；由于本次募集资金变更的4500万元来源于子公司归还本公司借款，能充分发挥募集资金的使用效率，不影响原投资募集资金的项目。

　　本项目实施后，不仅可以保证浮法玻璃原片的质量，而且在产品成本、销售等方面具有明显的竞争优势，符合国内外市场的发展与需求。因此，本项目建设必将带来良好的经济效益和社会效益。

　　本项目预计八月份开始实施，建设期8个月。

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。该议案将提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　公司董事会拟聘任黄晓婷女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　三、审议通过《关于公司召开二○○六年第二次临时股东大会的议案》

　　本公司决定于2006年8月9日上午9时召开公司二○○六年第二次临时股东大会。现将大会有关事项通知如下：

　　一、会议地点：安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

　　三、出席会议人员：

　　1、凡于2006年8月3日下午3：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　四、报名登记办法、时间、地点：

　　1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

　　2、登记时间：2006年8月7日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。

　　未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

　　3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天。

　　2、与会股东所有费用自理。

　　联系电话：(0552)4077780

　　传真：(0552)4077780

　　联系人：李群虎 黄晓婷

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　安徽方兴科技股份有限公司董事会

　　二○○六年七月二十四日

　　附件1：证券事务代表简历

　　黄晓婷女士：30岁，大学本科，现任安徽方兴科技股份有限公司董事会办公室秘书。

　　附件2： 授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　受托人是否具有表决权：

　　表决指示：

　　议案一： 赞成 反对 弃权

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

　　如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权

　　如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决： 是 否

　　委托书有效期限：

　　委托日期：2006年 月 日

　　注：本表可自行复制

　　证券代码：600552股票简称：方兴科技 编号：临2006-019

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　关于变更募集资金投资项目的公告

　　特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　●原投资项目名称：

　　1、年产600万片ITO导电膜玻璃项目，该项目总投资13500万元，该项目原计划由本公司和合作方共同向控股子公司华益公司增资扩股实施，由于外方资金不能及时到位，经本公司2005年第二届董事会第八次会议通过，并提交本公司2005年第一次临时股东大会审议决定：由本公司借款1.25亿给华益公司，本公司按照一年期定期存款利率收取资金占用费。该项目已经于2004年建成投产，经营效果良好。

　　2、年产200万平方米浮法在线镀膜玻璃项目预计总投资4351万元，现已经投入3702.99万元。该项目已经建成投产。

　　3、年产30万吨优质硅质原料生产基地项目预计总投资5282万元，现已经投入3462.8万元。该项目已经建成投产。

　　到目前为止，募集资金已经投入19665.79万元，尚余1426.81万元。

　　●本公司决定利用华益公司归还的募集资金和剩余募集资金建设350t/d浮法玻璃生产线油改煤气工程，剩余资金用于补充流动资金。本次涉及变更募集资金5926.81万元，占募集资金总额的28.1%；由于本次募集资金变更的4500万元来源于子公司归还本公司借款，能充分发挥募集资金的使用效率，不影响原募集资金投资的项目。

　　● 变更募集资金用途：用于350t/d浮法玻璃生产线油改煤气工程，剩余资金用于补充流动资金。

　　一、 募集资金概况

　　安徽方兴科技股份有限公司于2002年10月23日公开发行人民币普通股4000万股，并于2002年11月8日在上海证券交易所上市。募集资金2.24亿元，扣除发行费用后募集资金总额为21092.6万元。

　　二、 募集资金的运用情况

　　1、年产600万片ITO导电膜玻璃项目，该项目总投资13500万元，该项目原计划由本公司和合作方共同向控股子公司华益公司增资扩股实施，由于外方资金不能及时到位，经本公司2005年第二届董事会第八次会议通过，并提交本公司2005年第一次临时股东大会审议决定：由本公司借款1.25亿给华益公司，本公司按照一年期定期存款利率收取资金占用费。该项目已经于2004年建成投产，经营效果良好。为充分发挥募集资金的使用效率，同时考虑不影响华益公司的正常生产经营，经本公司董事会研究决定，由华益公司通过贷款等方式筹集资金4500万元归还本公司用于350T/D浮法生产线冷修技改项目建设。

　　2、年产200万平方米浮法在线镀膜玻璃项目预计总投资4351万元，现已经投入3702.99万元。该项目已经建成投产。

　　3、年产30万吨优质硅质原料生产基地项目预计总投资5282万元，现已经投入3462.8万元。该项目已经建成投产。

　　到目前为止，募集资金已经投入19665.79万元，尚余1426.81万元。

　　四、本次变更募集资金的内容

　　用于350t/d浮法玻璃生产线油改煤气工程，剩余资金用于补充流动资金。

　　五、变更募集资金投向的积极意义

　　能充分发挥募集资金的使用效率，可以为企业带来良好的经济效益和社会效益，不影响原投资募集资金的项目。

　　六、独立董事意见

　　本公司独立董事张传明对变更募集资金用途发表了独立意见，认为：此次变更募集资金投资项目的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，本次变更部分募集资金投向，将有利于提高募集资金的使用效率， 不影响原投资募集资金的项目。不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、经签字的独立董事意见；

　　3、监事会对变更募集资金投向项目的意见。

　　安徽方兴科技股份有限公司董事会

　　二○○六年七月二十四日

　　证券代码：600552证券简称：方兴科技公司编号：2006-020

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　独立董事关于变更募集资金投资项目的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我作为公司的独立董事，在对公司《关于变更募集资金投资项目的议案》及有关资料进行详细阅读和参加董事会的审议后，基于本人的判断，发表独立意见如下：

　　1、公司拟将原出借给本公司控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的部分资金和部分剩余募集资金用于建设350t/d浮法玻璃生产线油改煤气工程，实施该项目能充分发挥募集资金的使用效率，不影响原投资募集资金的项目。

　　2、新技改项目符合国家产业政策，具备技术、经济的可行性，不仅可以保证浮法玻璃原片的质量，而且在产品成本、销售等方面具有明显的竞争优势，符合国内外市场的发展与需求。

　　3、董事会审议变更募集资金投资项目的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　我们同意将《关于变更募集资金投资项目的议案》提交股东大会审议。

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　独立董事：张传明

　　二○○六年七月二十四日

　　证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公司编号：2006-021

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　监事会关于变更募集资金投资项目的独立意见

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，公司全体监事在二届六次监事会上对《关于变更募集资金投资项目的议案》及有关资料进行了详细阅读和认真审议，现就公司变更募集资金投资项目发表意见如下：

　　1、公司拟将原出借给本公司控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的部分资金和部分剩余募集资金用于建设350t/d浮法玻璃生产线油改煤气工程，实施该项目能充分发挥募集资金的使用效率，不影响原投资募集资金的项目。

　　2、新技改项目符合国家产业政策，具备技术、经济的可行性，不仅可以保证浮法玻璃原片的质量，而且在产品成本、销售等方面具有明显的竞争优势，符合国内外市场的发展与需求。

　　3、董事会审议变更募集资金投资项目的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　二○○六年七月二十四日

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