成都人民商场(集团)股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600828证券简称：G成商编号：临2006-45号

　　成都人民商场(集团)股份有限公司

　　2006年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有提案审议未通过；

　　●本次会议没有新 提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　成都人民商场（集团）股份有限公司2006年第四次临时股东大会于2006年7月23日上午10︰00在成都市锦江宾馆召开，会议由公司董事长黄茂如先生主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人共计1人，代表公司股份140，634，645股，占公司股本总额的69.23%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

　　审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行如下修订：

　　原章程第三条“公司于1993 年11 月13 日经中国证券监督管理委员会以证监发审字[1993]95 号文件复审批准，首次向社会公众发行人民币普通股2，960 万股，于1994 年2 月24 日在上海证券交易所上市。”修改为：“公司于1993 年11 月13 日经中国证券监督管理委员会以证监发审字[1993]95 号文件复审批准，首次向社会公众发行人民币普通股21，500，000股，于1994 年2 月24 日在上海证券交易所上市。”

　　原章程第七条“公司为永久存续的股份有限公司。”修改为：“公司为永久存续的股份有限公司（外商投资企业投资）。”

　　原章程第十八条“公司股份总数为203，148，026股，均为普通股。”修改为：“1993年12月28日，公司经批准发行的普通股总数为85，500，000股，其中发起人成都市国有资产管理局，以国有资产折股认购国有股55，904，411股，向境内投资者公开发行法人股8，095，589股，发行个人股21，500，000股。公司目前股份总数为203，148，026股，均为普通股。2005年6月10日深圳茂业商厦有限公司协议收购公司133，569，520股社会法人股并触发要约收购，收购完成后持有公司150，832，560股，深圳茂业商厦有限公司为中外合资企业。”

　　表决结果：同意140，634，645股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　修改后的《公司章程》详见上交所网站www.sse.com.cn。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会由北京市金杜律师事务所王晓益律师现场见证，并出具了《法律意见书》。经验证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、载有公司董事签名的本次临时股东大会会议记录及会议决议；

　　2、北京市金杜律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都人民商场（集团）股份有限公司董事会

　　二00六年七月二十五日