陕西建设机械股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决；

　　（三）公司将于近期在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登股权分置改革方案实施公告；

　　（四）公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间：2006年7月21日下午14：00。

　　网络投票时间：2006年7月19日、7月20日、7月21日每日9：30－11：30、13：00－15：00。

　　（二）现场会议的召开地点：陕西建设机械股份有限公司会议室。

　　（三）召开方式：采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：董事长高峰先生。

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　本次相关股东会议参加表决的股东及股东代理人（含委托董事会投票表决的股东）共计739人，代表股份111，503，620股，占公司总股本的78．77％。其中：

　　1、参加表决的非流通股股东及股东代理人共计6人，代表股份101，556，000股，占公司非流通股股份总数的100％，占公司总股本的71．74％。

　　2、参加表决的流通股股东及股东代理人（含委托董事会投票表决的股东）共计733人，代表股份9，947，620股，占公司流通股股份总数的24．87％，占公司总股本的7．03％。

　　（1）参加现场投票的流通股股东及股东代理人（含委托董事会投票表决的股东）共计7人，代表股份299，968股，占公司流通股股份总数的0．75％，占公司总股本的0．21％；

　　（2）参加网络投票的流通股股东共计726人，代表股份9，647，652股，占公司流通股股份总数的24．12％，占公司总股本的6．82％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构、律师出席了本次相关股东会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议审议通过了《陕西建设机械股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称“《股权分置改革方案》”），表决结果如下：

　　（一）《股权分置改革方案》投票表决结果：（单位：股）

　　（二）参加表决的前十名流通股股东持股情况及对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　本次会议议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上且经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　五、律师见证情况

　　公司聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序、召集人主体资格、董事会征集投票委托的程序、网络投票表决程序符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，出席本次会议的人员及参加表决人员具有合法资格；公司流通股股东委托董事会进行投票的授权委托真实、合法、有效；本次会议现场表决结果、网络投票表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、陕西建设机械股份有限公司股权分置改革Ａ股市场相关股东会议决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所关于陕西建设机械股份有限公司股权分置改革Ａ股市场相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　二○○六年七月二十一日