潜江制药股改股东会议的第二次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北潜江制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2006年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》和《湖北潜江制药股份有限公司关于召开公司2006年第一次临时股 东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》。

　　根据中国

证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》的要求，现发布关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年8月1日下午2：00

　　网络投票时间为：2006年7月28日－8月1日

　　通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为2006年7月28日－8月1日每日9：30-11：30、13：00-15：00

　　2、股权登记日：2006年7月21日

　　3、现场会议召开地点：武汉经济开发区高新技术产业园28号湖北东盛制药有限公司二楼会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

　　6、参加临时股东大会暨相关股东会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任何一种表决方式。

　　7、董事会征集投票权：

　　为了保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会将向全体流通股股东征集投票权。有关征集投票权的具体程序见本公司于2006年7月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北潜江制药股份有限公司关于股权分置改革投票委托征集函》。

　　8、提示公告：本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司董事会在指定报刊上刊载不少于两次召开本次临时股东大会暨相关股东会议的提示公告，第一次提示公告刊载时间为2006年7月20日。

　　9、会议出席对象

　　（1）截止2006年7月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘任的律师。

　　10、公司股票停牌、复牌事宜

　　公司股票自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日“潜江制药”股票停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过，股份公司董事会将在两个工作日内公告相关股东会议表决结果，并申请在相关股东会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，直至改革规定程序结束之日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

　　二、本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项

　　审议《湖北潜江制药股份有限公司股权分置改革方案》。（方案详见2006年7月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所所网站http://www.sse.com.cn的《湖北潜江制药股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）》。）

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》等规定，本次相关股东会议所审议的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。

　　投资者参加网络投票的操作流程详见附件一。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年7月10日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网上的《湖北潜江制药股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

　　（3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

　　（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）如果公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，无论股东是否出席相关股东会议或出席相关股东会议但反对公司股权分置改革，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均须按相关股东会议表决通过的方案执行。

　　四、参加现场会议的登记办法

　　1、登记手续：

　　(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

　　(3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

　　授权委托书见附件二。

　　(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2006年7月31日的9:00－16:00。

　　3、联系方式

　　收件人：湖北潜江制药股份有限公司董事会办公室

　　地址：武汉经济开发区高新技术产业园28号

　　邮政编码：430056

　　联系电话：027-59409610，59409632

　　传真：027-59409631

　　联系人：吴伯玉 陈丽玲 刘训丽

　　五、董事会征集投票权程序

　　为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为湖北潜江制药股份有限公司截止2006年7月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

　　2、征集时间：自2006年7月24日至2006年8月1日上午12:00前。

　　3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序和步骤：详见公司于2006年7月10日在《中国证券报》和《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《湖北潜江制药股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

　　六、注意事项

　　1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告

　　附件一：投资者参加网络投票的操作流程

　　附件二：授权委托书

　　湖北潜江制药股份有限公司董事会

　　2006年7月24日

　　附件一：投资者参加网络投票的操作流程

　　本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

　　1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月28日－8月1日每日9：30－11：30、13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）买卖方向为买入股票；

　　（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：

　　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　例如：沪市投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：

　　4. 注意事项

　　（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件二：

　　湖北潜江制药股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席湖北潜江制药股份有限公司2006年第一临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/反对/弃权相关股东会议的议案。

　　如本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

　　委托人身份证号码/注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托代理人签名：

　　委托代理人身份证号码：

　　委托人投票意见：

　　委托书签署日期：

　　注：授权委托书复印、剪报均有效

　　股票简称：潜江制药证券代码：600568编号：2006-018

　　湖北潜江制药股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告

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