雷伊B召开二OO六年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经2006年7月21日召开的第四届董事会二OO六年第二次会议审议，公司董事会决定召开二OO六第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议召开时间：2006年08月07日（星期一）上午10:00

　　2、会议召开地点：深圳市罗湖区东门中路东方大厦12楼公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票

　　5、会议出席对象：

　　1）公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师；

　　2）股权登记日：2006年07月28日。

　　3）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　二、会议审议事项：

　　出售“圣大保罗”等品牌经营公司34%的股权转让协议之补充协议。

　　该补充协议内容见《股权转让协议之补充协议公告》（公告编号：2006-019）。

　　三、股东大会会议登记办法：

　　1、登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2006年8月2日、2006年8月3日、2006年8月4日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:30）

　　3、登记地点：深圳市罗湖区东门中路东方大厦12层董事会秘书办公室。

　　4、联系方式：

　　联系电话：0755-82250045传真：0755-82251182

　　联系人：徐巍

　　（四）其他事项：

　　会议费用：食宿自理。

　　（五）授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（人）出席广东雷伊（集团）股份有限公司二OO六年第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　委托人姓名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　委托人签字（盖章）

　　广东雷伊（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年七月二十一日