广东电力发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称：G粤电力 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2006-25

　　广东电力发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年7月21日上午 10：30-12：00。

　　2、召开地点：广州市天河东路2号粤电广场25楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：邓安董事。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）15人，代表股份1，590，202，439股，占公司有表决权总股份59.80%。

　　2、A股股东出席情况：

　　A股股东（代理人）8人，代表股份1，440，302，246股，占公司A股股东表决权股份总数72.23%。

　　3、B股股东出席情况：

　　B股股东（代理人）7人，代表股份149，900，193股，占公司B股股东表决权股份总数22.53%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于对临沧云投粤电水电开发有限公司提供担保的议案》（议案一）。

　　大会同意公司在临沧云投粤电水电开发有限公司承诺提供反担保的前提下，按49%的股权比例在新塘房电站建设期内对其提供担保，担保额为4，802万元。

　　（1）总的表决情况：

　　同意1，590，202，439股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意1，440，302，246股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意149，900，193股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

　　2、审议通过了《关于投资惠来发电厂一期#3、#4机组项目的议案》（议案二）。

　　大会同意公司待国家有关部门对惠来发电厂一期#3、#4机组项目核准后，与广东省粤电集团有限公司通过对广东粤电靖海发电有限公司增资，共同投资建设惠来发电厂一期#3、#4机组项目。该项目预计规模为2×1000MW，预计总投资不超过78亿元人民币，注册资本金按25%计，需增资不超过19.5亿元人民币，其中我公司须增资不超过9.95亿元人民币。

　　（1）总的表决情况：

　　同意279，909，986股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　本议案为关联交易，关联方广东省粤电集团有限公司和广东省电力开发公司已按规定回避表决。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意130，009，793股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意149，900，193股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议经广东信扬律师事务所陈凌律师见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　　2、法律意见书

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二OO六年七月二十二日