中华企业股份有限公司第五届董事会临时决议公告

　　证券代码：600675 股票简称：G中企 编号：临2006-019

　　中华企业股份有限公司

　　第五届董事会临时决议公告

　　中华企业股份有限公司第五届董事会由9名董事组成，本次共有9名董事以通讯方式参加 书面表决。经董事会投票表决，以9票同意0票反对0票弃权的表决结果，审议通过了关于中华企业股份有限公司申购新股的决议，决议内容如下：

　　为了提高资金使用效率，降低资金成本，经公司董事会及管理层研究决定，拟在中国证券一级市场申购新股。

　　结合有关

证券监管规定，经慎重研究，公司拟订了以下申购新股原则以规避对外投资风险（以下原则同样适用于公司控股子公司）：

　　1、在保证公司经营资金正常周转的前提下，最大申购新股资金总额不超过6亿元人民币（包括公司控股子公司上海古北（集团）有限公司和上海

房地产经营（集团）有限公司）；

　　2、新股申购期限不超过3个月（自董事会决议通过之日起）；

　　3、保证新股申购资金在以公司名义开户的证券帐户内专款专用；

　　4、新股申购由专人操作、专人监控，实行职权分离；

　　具体为：（1）财务部负责资金控制和财务处理；

　　（2）资产经营部控制新股申购和交易。

　　5、中签新股，争取较好的收益抛售了结。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2006年7月20日