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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司在2005年年度报告中承诺：“拟通过对公司进行资产重组，改善公司经营状况，全力解决影响股权分置改革的问题，将在2006年6月底前制定出股权分置改革方案，并积极推动此项工作的完成。……结合推动公司的股权分置改革，拟通过以资抵债、以股抵债和股
权分置一并进行的整体方案彻底解决关联方占用公司资金问题。”
但在实际实施过程中，由于公司控股股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司（以下简称建材集团）拟通过对公司进行资产重组，解决影响公司推进股权分置改革存在的问题和障碍的整体方案实施时遇到了种种困难，推迟了资产重组的进度，从而影响公司股权分置改革方案无法如期制定。公司计划在2006年9月底前制定出股权分置改革方案。
另外，公司在2006年5月19日的“关于公司股价异常波动的提示性公告”（公告编号：2006-10）中披露的股权转让拟在天津市建委系统内进行，目前仍未确定重组方。现建材集团正在积极从多种渠道寻找重组方并与有意者接触沟通，一旦达成意向性协议，公司将立即按照规定进行信息披露。
特此公告
天津水泥股份有限公司
董事会
二○○六年七月二十日
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