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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2006年7月10日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2006年7月20日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司3名监事
列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司关于向北京农村商业银行顺义支行营业部、深圳发展银行北京知春路支行申请授信额度并转授信给本公司控股子公司北京顺鑫牵手有限责任公司使用该额度中的相应额度并提供担保的议案。
为确保公司持续、稳定的发展，及时把握投资机会，为保证公司资金的正常需求，公司拟向北京农村商业银行顺义支行营业部申请人民币综合授信叁亿元，期限壹年，公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述人民币综合授信额度贷款提供担保；向深圳发展银行北京知春路支行申请人民币贰亿捌仟万元综合授信额度，期限一年，用于补充流动资金，公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述人民币综合授信额度贷款提供担保，同时转授信给北京顺鑫牵手有限责任公司使用额度不超过陆仟万元，应银行要求本公司同意为北京顺鑫牵手有限责任公司在深圳发展银行北京知春路支行转授信下的陆仟万元综合授信额度内的叁仟万元贷款提供担保。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
二、审议通过了关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向北京农村商业银行顺义支行营业部、深圳发展银行北京知春路支行申请授信额度的事宜并签署相关合同及文件的议案。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
截至目前，公司累计对外担保总额为人民币壹亿叁仟万元整（均为公司为控股子公司提供担保），公司累计对外担保总额占公司2005年末经审计净资产的8.92%。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2006年7月20日
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