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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿城集团股份有限公司第四届董事会于2006年7月12日发出召开临时会议的通知，2006年7月20日会议在北京市海淀区万柳亿城中心亿城股份会议室召开。公司实有董事11名，到会董事8名，田源、周海冰、刘云飞三位董事因公务未能参加本次会议。会议由董事长宫晓
冬主持，公司2名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、关于万城置地申请19500万元一年期委托贷款的议案
同意北京万城置地房地产开发有限公司向中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行申请19500万元的一年期委托贷款，用于万城华府项目的开发建设。此笔贷款之委托方为北京市基础设施投资有限公司，贷款对应抵押物为万城华府一期部分房产，万城华府二期、三期部分国有土地使用权及在建工程。同时，本公司为此项贷款提供信用担保。
二、关于召开二○○六年第四次临时股东大会的议案
公司拟于2006年8月5日召开2006年第四次临时股东大会，审议《关于万城置地申请19500万元一年期委托贷款的议案》
特此公告。
亿城集团股份有限公司董事会
二ＯＯ六年七月二十一日
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