金杯汽车股改相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　1. 本次会议无否决提案的情况；

　　2. 本次会议议召开期间无修改提案的情况，也无新提案提交表决；

　　3. 公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；

　　4. 公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　一、会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间为： 2006年7月18日下午2:00；

　　2. 网络投票时间：2006年7月14日至7月18日期间交易日的9:30－11:30，13:00－15:00；

　　3. 股权登记日：2006年7月7日

　　4. 现场会议召开地点：沈阳高新技术开发区浑南产业区二十一世纪大厦一楼会议室

　　5. 会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票、委托董事会投票（以下简称“征集投票”）与网络投票相结合的方式。

　　6. 召集人：公司董事会

　　7. 会议主持人：董事长何国华先生

　　8. 本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等相关规定。

　　二、会议出席的情况

　　公司总股本1，092，667，132股，其中社会公众股股份总数36，400，000股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数5380人，代表股份820，182，141股，占公司总股本的75.06%，其中社会公众股股东及授权代表人数5373人，代表股份92，515，009股，占公司社会公众股股份总数的25.42%，占公司总股本的8.47%。

　　1、非流通股股东出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数7人，代表股份727，667，132股，占公司总股本的66.60%。

　　2、社会公众股股东出席情况

　　出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数2212人，代表股份13，745，667 股，占公司社会公众股股份总数的3.78%，占公司总股本的1.26%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的保荐机构代表、律师出席本次相关股东会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《金杯汽车(资讯 行情 论坛)股份有限公司股权分置改革方案》。本提案的表决结果如下：

　　1、全体股东表决情况

　　参加本次会议投票表决的股东及股东代理人共5380人，代表股份820，182，141股，其中，赞成股份数总和806，909，076股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的98.38%；反对股份数总和12，909，715股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的1.57%；弃权股份数总和363，350股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.05。

　　2、社会公众股股东表决情况

　　参加本次会议投票表决的社会公众股股东及股东代理人共5373人，代表股份92，515，009股，其中，赞成股份数总和79，241，944股，占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份总数的85.65%；反对股份数总和12，909，715股，占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份总数的13.96%；弃权股份数总和363，350股，占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份总数的0.39%。

　　3、表决结果：通过。

　　四、参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况

　　五、律师出具的法律意见

　　公司聘请的北京康达律师事务所李哲律师对本次相关股东会议进行了现场见证，并出具了如下法律意见：

　　本次相关股东会议的召集、召开和现场会议出席人员的资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次相关股东会议未有股东提出新议案；本次相关股东会议现场表决程序合法有效。网络投票方式和网络投票的结果统计均合法有效，相关股东会议表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1. 金杯汽车股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）；

　　2. 经与会董事签字确认的本次相关股东会议决议；

　　3. 北京康达律师事务所出具的本次会议法律意见书。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　2006 年7 月20 日

　　证券代码：600609 证券简称：*ST金杯 编号：临2006—020

　　金杯汽车股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告