安阳钢铁股份有限公司2006年中期报告摘要

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人王子亮，主管会计工作负责人张宪胜及会计机构负责人（会计主管人员）张宪胜声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额224，979，163.69元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　√适用□不适用

　　（1）本公司在利用暂时闲置募集资金1.8亿元购买国债的决策、购买及信息披露过程中，遵守了国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法，不存在违法违规行为，已履行信息披露义务。

　　（2）本公司托管于西北证券的国债属于公司合法财产，受国家法律法规保护，任何机构和个人都无权处置本公司资产。

　　（3）本公司获知1.8亿元国债被西北证券非法质押登记后，及时向公安机关报案，目前仍在侦破之中。

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 安阳钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:王子亮 主管会计工作负责人: 张宪胜 会计机构负责人: 张宪胜

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　根据公司设备作业率实际情况，经公司第五届董事会第三次会议决议，从2006年1月1日起，调整机器设备等生产用固定资产折旧率。此项会计估计变更影响本报告期净利润18，366.71万元。变更后固定资产的折旧年限和折旧率列示如下：

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　董事长：

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2006年7月20日

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：临2006—17号

　　安阳钢铁股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2006年7月7日向全体董事发出了关于召开第五届董事会第五次会议的通知及相关材料。会议于2006年7月18日在安钢宾馆第六会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长王子亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并通过以下议案：

　　1、审议并通过《公司2006年中期报告及摘要》的议案。

　　公司2006年上半年完成钢275万吨，铁216万吨，钢材263万吨，实现主营业务收入769268万元，利润总额32781万元，净利润21777万元，每股收益0.1079元。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《报废部分固定资产》的议案。

　　根据国家产业政策，公司28M2烧结机属于淘汰落后设备，经核定予以报废。通过对28M2烧结机的清查，经鉴定认为，需要报废的固定资产原值80517041.94元，净值4481295.41元。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过修改《国有土地使用权租赁协议》的议案。

　　随着公司生产经营发展规模的不断扩大和“三步走”规划的实施，公司所需租赁土地面积增加，由原来的2975847.37平方米增加到3761057.94平方米。同时，随着经济的发展，年土地使用税标准由原来的0.6元/平方米上调至6元／平方米，年土地使用费调整到4.08元/平方米。为此，公司与安阳钢铁集团重新修订了国有土地使用权租赁协议，经双方平等协商，年租赁价格标准由原来的1.64元/平方米修改为11.72元/平方米，租赁年限为10年，即2006年7月1日至2016年6月30日。

　　表决该议案时，关联董事王子亮、李存牢、安志平回避表决。公司三位独立董事发表了独立意见，一致认为：本次关联交易合法合规，租赁标准合理，有利于维护双方权益，遵循了独立性、公正性、客观性的原则。本次董事会出席会议人数、同意人数符合规定。董事在审议、表决该关联交易时，程序合法。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2006年7月20日

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：临2006—18号

　　安阳钢铁股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年7月18日在安钢宾馆第二会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席吴长顺先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审核了《公司2006年中期报告及摘要》、《报废部分固定资产》和修改《国有土地使用权租赁协议》等议案。

　　监事会认为：

　　1、《公司2006年中期报告及摘要》，客观、真实地反映了报告期内生产经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和虚假陈述。

　　2、《报废部分固定资产》，符合国家产业调整政策，符合公司实际情况，有利于公司长远发展。

　　3、修改《国有土地使用权租赁协议》，合法合规，有利于促进双方维护合法权益。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2006年7月20日