G中原召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：600020 证券简称：G中原 公告编号：临2006－031

　　河南中原高速(资讯 行情 论坛)公路股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告暨

　　召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2006年7月19日在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实到8人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长 宋春雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：

　　一、审议通过《关于建设项目向银行申请贷款相关质押事宜的议案》，鉴于公司投资建设郑州至石人山高速公路、永亳淮高速公路商丘段项目以及郑州至漯河高速公路改扩建工程项目，需要向银行申请贷款，若银行提出质押要求，同意按照与贷款额度相匹配的原则，将建成通车后的郑州至石人山高速公路、永亳淮高速公路商丘段相关路段收费权，以及郑州至漯河高速公路相关路段收费权作为项目贷款担保，质押给银行。本项议案提请股东大会审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《关于郑州黄河公铁两用桥项目向银行申请贷款相关质押事宜的议案》，鉴于公司控股子公司河南中原黄河公路大桥有限责任公司（公司拥有其80%股权）投资建设郑州黄河公铁两用桥项目，需要向银行申请贷款，若银行提出质押要求，同意按照与贷款额度相匹配的原则，河南中原黄河公路大桥有限责任公司将建成通车后的郑州黄河公铁两用桥公路收费权作为项目贷款担保，质押给银行。本项议案提请股东大会审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于修改公司<章程>部分条款的议案》，提请股东大会审议。具体修改如下：将公司《章程》第一百四十八条，原为：“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。对外担保事项还须取得董事会全体成员三分之二以上同意。”修改为：“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。对外担保事项还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。”

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》，提请股东大会审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》，提请股东大会审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》，决定于2006年8月4日上午9时在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室召开公司2006年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的上述第一至第五项议案以及公司监事会通过并提交给股东大会的议案。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　现将公司2006年第二次临时股东大会具体事项通知如下：

　　一、基本情况

　　会议时间：2006年8月4日上午9时

　　会议方式和地点：现场会议方式，会议地点为郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于建设项目向银行申请贷款相关质押事宜的议案

　　2、关于郑州黄河公铁两用桥项目向银行申请贷款相关质押事宜的议案

　　3、关于修改公司《章程》部分条款的议案

　　4、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

　　5、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

　　6、关于修改公司《监事会议事规则》的议案

　　三、出席会议对象

　　1、截止2006年7月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人(授权委托书格式附后)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　四、出席会议登记办法

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

　　4、出席会议登记时间：2006年7月27至28日上午8：30-11：30，下午2：30-5：30。

　　5、登记地点：公司董事会秘书处

　　五、其它事项

　　联系地址：郑州市中原路93号

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

　　联系人：高涛、李北方

　　联系电话：(0371)67717695

　　联系传真：(0371)67717669

　　邮政编码：450052

　　股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　六、授权委托书格式

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生/女士代表本单位（指法人股东）/本人（指个人股东）出席河南中原高速公路股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对相关议案投赞成票或反对票或弃权票。

　　注：请对审议事项根据股东本人意见选择赞成或反对或弃权并在相应栏内划上“√”。多选的，则视为无效委托。

　　本授权有效期：自签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人（签字）：委托人身份证号：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人（签字）： 受托人身份证号：

　　授权日期：2006年 月 日

　　注：1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位公章；

　　2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　二○○六年七月十九日

　　证券代码：600020 证券简称：G中原 公告编号：临2006－032

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　河南中原高速公路股份有限公司第二届监事会第六次会议于2006年7月19日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实到3人，会议由监事会主席潘华先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。会议一致通过以下决议：

　　审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》，提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司监事会

　　二○○六年七月十九日

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