工大首创召开股改股东会议的第一次提示公告

　　证券代码：600857 证券简称：工大首创(资讯 行情 论坛) 编号：临 2006-012

　　哈工大首创科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　哈工大首创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上刊登了关于召开股权分置改革相关股东会议 的通知，根据《上市公司股权分置改革管理办法》等有关文件的要求，现发布本次相关股东会议的第一次提示公告。

　　一、本次相关股东会议的基本情况

　　(一)会议时间：

　　现场会议时间：2006年7月31日（星期一）下午14:00

　　网络投票时间：2006年7月27日、7月28日和7月31日

　　其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30至11：30和13：00至15：00

　　(二)现场会议召开地点：

　　哈尔滨国际科技城专家公寓（哈尔滨市开发区机场路迎宾集中区天平路）

　　(三)股权登记日：2006年7月20日

　　(四)召集人：公司董事会

　　(五)会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、董事会征集投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(六)参加会议的方式：

　　公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任一种方式表决。

　　(七)本次相关股东会议提示公告

　　本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，提示时间分别为2006年7月19日及7月27日。

　　(八)会议出席对象

　　1、凡2006年7月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次相关股东会议，因故不能出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。

　　(九)公司股票停牌、复牌事宜

　　1、公司股票于本次相关股东会议通知发布之日起停牌，直至非流通股股东与流通股股东完成沟通协商程序并进行公告的次一个交易日复牌，公司股票于2006年7月13日复牌；

　　2、公司董事会如果未能在规定时间内公告沟通协商情况和结果的，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后次一个交易日复牌，或者与上海证券交易所进行协商并取得其同意后，公司董事会将申请延期公告协商确定的改革方案并延期举行相关股东会议，具体延期时间将视公司与上海证券交易所的协商结果而定；

　　3、公司股票自本次相关股东会议的股权登记日次一个交易日起持续停牌，如本次相关股东会议表决通过《公司股权分置改革方案》，公司股票持续停牌至股权分置改革实施日；如本次相关股东会议未通过《公司股权分置改革方案》，则公司董事会将申请股票于公告次一个交易日复牌。

　　二、会议审议事项

　　《哈工大首创科技股份有限公司股权分置改革方案》。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利流通股股东依法享有出席股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议的议案需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上通过外，还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。有关流通股股东网络投票具体程序见本通知第七项内容。

　　公司董事会同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在本次相关股东会议上的投票表决权，并代表委托之股东在本次相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票表决权具体程序详见公司2006年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告的《哈工大首创科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票、委托董事会投票中的一种表决方式，不能重复投票。对于重复投票，按照如下顺序确定有效投票：现场投票>委托董事会投票>交易系统投票

　　(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

　　(2)如果同一股份通过网络及委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

　　(3)如果同一股份多次委托董事会重复投票，以最后一次委托为准。

　　(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　(1)有利于保护自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表达意愿，行使股东权利；

　　(3)本次相关股东会议决议对所有流通股东有效。如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为流通股股东，就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

　　公司董事会设立热线电话、传真及电子信箱，协助非流通股股东通过走访机构投资者、发放征求意见函等多种方式，与流通股股东进行充分沟通和协商。

　　电话：0574－87367060、87347621

　　传真：0574-87367996

　　E-mail：hitsc@hitsc.com

　　公司网站：http://www.hitsc.com

　　上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　五、现场会议登记事项

　　1、登记手续：

　　(1)法人股东持加盖公章的企业法人营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；授权委托代理人持加盖公章的企业法人营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明、法人授权委托书 (见附件)、代理人本人身份证办理登记手续；

　　(2)个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记（需提供有关证件复印 件）。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：哈尔滨市南岗区西大直街90号科技大厦5层5023室

　　邮编：150000

　　电话：0451－86415282

　　传真：0451－86415298

　　联系人：孟慧

　　3、登记时间：2006年7月27日9：00—17：00，逾期不予受理。

　　4、出席现场会议股东及其代理人请于会议开始前半小时内到达会议现场，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件以便验证入场。

　　六、董事会投票委托征集方式

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年7月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：2006年7月 21日－2006年7月31日下午15：00前。

　　3、征集方式：本次投票委托权征集为董事会自愿无偿征集，征集人采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票委托权征集行动。

　　4、征集程序：请详见公司于2006年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《哈工大首创科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　七、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序在本次相关股东会议上，公司流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

　　1、本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2006年7月27日至2006年7月31日的每个交易日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、持有本公司股票的股东投票代码为：738857；投票简称为：工大投票。

　　3、股东投票的具体流程

　　(1)买卖方向为买入。

　　(2)在“委托价格”项下1元代表议案1，情况如下：

　　(3)在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　表决意见种类对应的申报股数

　　赞成 1 股

　　反对 2 股

　　弃权 3 股

　　(4)对同一议案的投票只能表决申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单。

　　4、投票举例

　　证券代码 买卖方向申报价格 申报股数

　　投赞成票的方式 738857买入1 元1 股

　　投反对票的方式 738857买入1 元 2 股

　　投弃权票的方式 738857买入1 元 3 股

　　八、其它事项

　　1、与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

　　3、会议当天下午13：00在哈尔滨市西大直街90号科技大厦后院由公司安排专车负责接送参加现场会议的股东前往会场。

　　特此公告。

　　哈工大首创科技股份有限公司董事会

　　2006年7月19日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　本人(或公司)作为授权委托人，兹委托先生（女士）代表本人(或公司)出席于2006年7月31日下午召开的哈工大首创科技股份有限公司相关股东会议，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

　　本人(或公司)对本次征集投票权审议事项的投票意见：

　　(注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。)

　　授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次相关股东会议结束。

　　授权委托人姓名或名称：

　　授权委托人身份证号码或组织机构代码：

　　授权委托人股东账号：

　　授权委托人持股数量：

　　授权委托人地址：

　　授权委托人联系电话：

　　授权委托人签字盖章：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

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