罗顿发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　证券简称：﹡ST罗顿 证券代码：600209 公告编号：临2006-022号

　　罗顿发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　1、本次会议不存在否决或修改提案情况。

　　2、本次会议无新提案提交表决的情况。

　　3、公司将于近日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登股权分置改革方案实施公告。

　　4、公司

股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票停牌。

　　二、会议的召开情况

　　1、相关股东会议召开时间

　　现场会议召开时间：2006年7月17日下午14：00

　　网络投票时间：2006年7月13日—2006年7月17日每个交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

　　2、股权登记日：2006年7月10日

　　3、现场会议召开地点：海南省海口市金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次相关股东会议现场会议（包括董事会委托征集投票）和网络投票表决的股东及股东代理人共有2，411人，代表有效表决权的股份数318，856，330股，占公司股份总数的72.63%。

　　2、非流通股股东出席情况

　　出席本次相关股东会议的非流通股股东及非流通股股东代理人共计5人。代表有效表决权的股份数273，261，169股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的62.24%。

　　3、流通股股东的出席情况

　　参加本次相关股东会议具有表决权的流通股股东及股东代理人共计2，406人。代表有效表决权的股份数45，595，161股，占公司流通股股份总数的27.51%，占公司股份总数的10.39%。其中现场出席本次相关股东会议具有表决权的流通股股东及股东代理人6人，代表有效表决权的股份数554，400股，占公司流通股股份总数的0.33%，占公司总股本的0.13%；通过网络投票具有表决权的流通股股东2，400人，代表有效表决权的股份数45，040，761股，占公司流通股股份总数的27.17%，占公司总股本的10.26%。

　　公司董事、监事、其他高级管理人员、保荐机构代表、见证律师出席了本次股权分置改革相关股东会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《罗顿发展股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。相关股东会议表决结果如下：

　　（一）本次股权分置改革相关股东会议表决结果如下：

　　（二）前十大社会公众股股东的表决结果

　　五、律师见证意见

　　公司聘请的北京市金诚同达律师事务所徐德彬律师对本次股权分置改革相关股东会议进行了见证，并出具了《罗顿发展股份有限公司公司股权分置改革相关股东会议法律意见书》。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）罗顿发展股份有限公司公司股权分置改革说明书（修订稿）；

　　（二）罗顿发展股份有限公司公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　（三）《罗顿发展股份有限公司公司股权分置改革相关股东会议法律意见书》。

　　特此公告。

　　罗顿发展股份有限公司董事会

　　二OO六年七月十七日