G海龙召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海龙股份有限公司2006年第一次临时股东大会定于2006年8月4日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次股东大会采用股东现场投票的方式进行。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议召开时间：2006年8月4日上午9：00，会议时间预定半天；

　　3、会议地点：潍坊海龙宾馆 三楼会议室。

　　地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号

　　二、会议审议关于公司为山东海化集团有限公司（以下简称“海化集团”）提供担保的议案

　　公司于2005年6月22日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了“公司与海化集团互保期限延长二年，期限至2007年6月22止，互保金额增加到2亿元的决议。”（见2005年6月24日《证券时报》、《中国证券报》）。在此互保协议范围内，公司决定为海化集团在青岛光大银行开具承兑汇票25，000万元中的19，000万元提供担保，另外6，000万元由海化集团以自有资金做保证金。根据国家相关规定和《山东海龙股份有限公司章程》的要求，需经股东大会审议批准。

　　三、出席会议人员

　　1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、截止2006年8月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

　　四、股东大会会议登记方法

　　1、登记手续：

　　凡参加本次会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续。

　　2、登记地点：山东海龙股份有限公司董事会秘书处

　　3、登记时间：2006年8月3日8：00-17：00

　　4、联系方式：

　　联系人：陈树广 马现华

　　电话：（0536）2275007

　　传真：（0536）7252140

　　五、其他事项

　　1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；

　　2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

　　特此公告。

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　二OO六年七月十九日

　　证券代码：000677

　　山东海龙股份有限公司

　　关于召开2006年第一次临时股东大会的通知