四川迪康科技药业股份有限公司二00六年度第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600466 股票简称：迪康药业 编号：临2006—021号

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　二00六年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川迪康科技药业股份有限公司2006年度第一次 临时股东大会于2006年7月18日上午10：00时在成都市龙泉驿区茶店龙府饭店召开。会议由公司董事会召集并由董事长孙继林先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。出席会议的股东及其授权代表5人，全部为非流通股股东，代表公司股份7740万股，占公司总股本的60.75%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议审议事项采取记名投票方式投票表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于董事会换届选举的预案》：

　　根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会董事的选举实行累积投票制，选举曾雁鸣先生、孙继林先生、银海先生、刘明先生、尹华栋先生、曾鉴先生为第三届董事会董事；选举毛道维先生、李航星先生、唐逸先生为第三届董事会独立董事。选举结果如下：

　　曾雁鸣先生：同意7740万股，占出席会议有效表决票的100%， 反对0股，弃权0股；

　　孙继林先生：同意7740万股，占出席会议有效表决票的100%， 反对0股，弃权0股；

　　银海先生：同意7740万股，占出席会议有效表决票的100%， 反对0股，弃权0股；

　　刘明先生：同意7740万股，占出席会议有效表决票的100%， 反对0股，弃权0股；

　　尹华栋先生：同意7740万股，占出席会议有效表决票的100%， 反对0股，弃权0股；

　　曾鉴先生：同意7740万股，占出席会议有效表决票的100%， 反对0股，弃权0股；

　　毛道维先生：同意7740万股，占出席会议有效表决票的100%， 反对0股，弃权0股；

　　李航星先生：同意7740万股，占出席会议有效表决票的100%， 反对0股，弃权0股；

　　唐逸先生：同意7740万股，占出席会议有效表决票的100%， 反对0股，弃权0股。

　　以上人员简历详见刊登于2006年6月13日《上海证券报》、《中国证券报》的本公司二届二十三次董事会决议公告。

　　2、审议通过了《关于监事会换届选举的预案》：

　　选举任开臣先生、周永喜生先生为第三届监事会监事（公司2006年6月6日职工代表大会已推选李雪松先生作为职工代表出任公司第三届监事会监事）。选举结果如下：

　　任开臣先生：同意7740万股，占出席会议有效表决票的100%， 反对0股，弃权0股；

　　周永喜先生：同意7740万股，占出席会议有效表决票的100%， 反对0股，弃权0股；

　　以上人员简历详见刊登于2006年6月13日《上海证券报》、《中国证券报》的本公司二届十五次监事会决议公告。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京凯文律师事务所重庆分所林可律师到场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定，召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效，并为本次大会出具了法律意见书。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的公司2006年度第一次临时股东大会决议；

　　2、北京凯文律师事务所重庆分所出具的公司2006年度第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二00六年七月十八日

　　证券代码：600466证券简称：迪康药业编号：临2006—022号

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川迪康科技药业股份有限公司于2006年7月18日以书面方式向董事会全体董事发出第三届董事会第一次会议通知，会议于2006年7月18日上午11：00时在成都市龙泉驿区茶店龙府饭店召开。应参与表决董事九名，实际表决董事九名，分别为曾雁鸣先生、孙继林先生、银海先生、刘明先生、尹华栋先生、曾鉴先生、毛道维先生、李航星先生、唐逸先生，会议由董事曾雁鸣先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举曾雁鸣先生为公司第三届董事会董事长的议案》（曾雁鸣先生个人简历附后）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任蒋黎女士为公司董事会秘书的议案》。（蒋黎女士个人简历附后）。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任周怡女士为公司证券事务代表的议案》。（周怡女士个人简历附后）

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任尹华栋先生为公司总经理的议案》（尹华栋先生个人简历附后）。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任蒲太平先生为公司副总经理的议案》（蒲太平先生个人简历附后）。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任银海先生为公司副总经理的议案》（银海先生个人简历附后）。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任张新民先生为公司副总经理的议案》（张新民先生个人简历附后）。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任刘明先生为公司副总经理的议案》（刘明先生个人简历附后）。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任庞春风先生为公司总会计师（财务负责人）的议案》（庞春风先生个人简历附后）。

　　公司独立董事毛道维先生、李航星先生、唐逸先生对上述董事会秘书、总经理、副总经理、总会计师（财务负责人）聘任事宜均表示同意并出具了独立董事意见。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年七月十八日

　　附：四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会董事长、董事会秘书、证券事务代表、总经理、副总经理、总会计师（财务负责人）个人简历

　　四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会董事长、董事会秘书、证券事务代表、总经理、副总经理、总会计师（财务负责人）

　　个人简历

　　曾雁鸣先生，出生于1964年1月，男，汉族，北京大学工商管理硕士。曾任成都迪康制药公司总经理、四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会董事长。现任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事长、四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会董事。

　　蒋黎女士，出生于1973年11月，女，汉族，毕业于西南财经大学会计专业，大学学历，金融经济师。曾就职于四川工商银行资中支行、海南发展银行三亚分行，2002年至今历任四川迪康科技药业股份有限公司总裁办主任、董事办主任、第二届董事会秘书。

　　周怡女士，出生于1979年，汉族，四川大学本科毕业。2002年至今历任四川迪康科技药业股份有限公司董事会办公室证券事务主管、证券事务代表兼董事会办公室主任助理。

　　尹华栋先生，出生于1963年5月，男，汉族，新加坡国立大学MBA，西北工业大学工程学硕士，工程师。曾就职于成都飞机工业（集团）公司、四川机电一体化技术公司、香港新中港集团有限责任公司成都办事处、中外合作四川成绵高速公路有限公司、横河电机亚洲有限责任公司。2002年10月至今历任四川迪康产业控股集团股份有限公司企管人事部总经理、总裁助理、副总裁，四川和平医药有限责任公司总经理，四川迪康科技药业股份有限公司总经理。现任四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会董事。

　　蒲太平先生，出生于1953年8月，男，汉族，中共党员，1988年毕业于华西医科大学药学系。曾就职于四川长江制药厂，1998年至今历任重庆迪康长江制药有限公司总经理，四川迪康科技药业股份有限公司总工程师、副总经理。

　　银海先生，出生于1962年12月，男，汉族，中共党员，四川大学工商管理硕士，主管药师。长期从事新药开发、科研管理及药品生产管理工作，主持完成7个国家级新药研究工作，主研“小儿感冒颗粒”获四川省科技进步二等奖，并取得国家专利证书5项，其中发明专利1项。历任四川省遂宁市人民医院副主任，成都迪康药物研究所所长，四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会董事、副总经理，四川迪康产业控股集团股份有限公司董事，四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会董事。

　　张新民先生，出生于1957年9月，男，汉族，1982年毕业于四川大学化学系高分子化学专业，1991-1993年以访问学者身份出访德国汉诺威大学。曾就职于四川省皮革研究所、中国科学院成都有机化学研究所（研究员）、美国艺康(ECOLAB)化工公司、德国BASE化学公司等公司，2002年至今历任成都迪康中科生物医学材料有限公司总经理，四川迪康科技药业股份有限公司总经理助理、副总经理。

　　刘明先生，出生于1970年4月，男，汉族，四川大学工商管理学院研究生。曾就职于四川省简阳市粮食局植物油公司、四川天问投资咨询有限公司，1999年至今历任四川迪康科技药业股份有限公司证券部主管、董事会办公室主任、董事会秘书，四川迪康产业控股集团股份有限公司董事局秘书长，四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会董事。现任四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会董事。

　　庞春风先生，出生于1969年，男，土家族，会计师，四川大学工商管理学院研究生。曾就职于成都汽车制造厂、成都大地汽车制造厂，1998年至今历任四川迪康科技药业股份有限公司财务部主管、部长、财务部总监、财务负责人（总会计师）。

　　证券代码：600466证券简称：迪康药业编号：临2006—023号

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2006年7月18日上午11：30时在成都市龙泉驿区茶店龙府饭店召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司全部三名监事任开臣先生、周永喜先生、李雪松先生出席了会议。会议由监事会监事任开臣先生主持。会议以3票同意、0票反对、0票弃权形成决议如下：

　　选举任开臣先生为公司第三届监事会主席，个人简历附后。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO六年七月十八日

　　任开臣先生个人简历：

　　任开臣先生，男，汉族，1948年出生，中共党员。毕业于四川党校，大学学历。1972年就职于四川省长江制药厂，历任重庆迪康长江制药有限公司总经办主任、副总经理，四川迪康科技药业股份有限公司第二届监事会职工代表监事。现任四川迪康产业控股集团股份有限公司

审计部总经理，兼重庆三峡学院客座讲师。