江苏恒瑞医药股份有限公司2006年中期报告摘要

　　江苏恒瑞医药股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告已经江 苏苏亚金诚会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人孙飘扬，主管会计工作负责人孙杰平及会计机构负责人（会计主管人员）周宋声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用□不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 江苏恒瑞医药股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:孙飘扬 主管会计工作负责人: 孙杰平 会计机构负责人: 周宋

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　根据第三届第十三次董事会决议，公司自2006年1月1日起，应收款项坏帐准备计提比例作如下变更：帐龄在三年以上的由50%改为100%、帐龄在2年以上3年以内的由30%改为70%、帐龄在1年以上2年以内的的由10%改为30%、帐龄在半年以上一年以内的由5%改为10%。除此以外，本期财务报告采用的会计政策与2005年度财务报告无重大差异，会计政策、会计估计无重大变化。依据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，上述会计估计变更采用未来适用法，不计算变更产生的累积影响数。

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　本年新增合并单位1家———美国HENGRUI（USA）LTD，该公司为2006年新成立的子公司。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　　法定代表人：

　　2006年7月17日

　　股票简称：恒瑞医药股票代码：600276编号：临2006-020

　　江苏恒瑞医药股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　2006年7月17日江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十五次会议。本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张。会议召开符合公司章程和公司法的规定。

　　会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议并通过了《公司2006年中期报告及摘要》；

　　二、审议并通过了《关于周启群先生辞去公司副总经理职务的议案》；

　　三、审议通过了《关于提名蒋素梅女士为公司副总经理的议案》

　　公司独立董事认为，周启群先生辞去公司副总经理职务及公司提名蒋素梅女士为副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，蒋素梅女士符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。（蒋素梅女士个人简历见附件一）；

　　四、审议并通过了《关于公司2006年中期利润分配议案》：

　　经江苏苏亚金诚会计师事务所审计，截止2006年6月30日，公司净资产总额为1146383184.44元，其中：资本公积金394，806，583.60元。董事会提议以2006年6月30日总股本为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增股本3股。

　　五、《关于公司认购新股的议案》：

　　在不影响公司正常生产经营所需资金的情况下，最大认购新股资金总额不超过人民币40000万元（未到公司净资产的50%）；中签新股，原则上上市首日应获利了结；授权财务总监孙杰平先生管理上述资金的使用。

　　六、《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》（见附件二）

　　以上第一、四项议案需公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　　二零零六年七月十七日

　　附件一：

　　蒋素梅女士简历：

　　蒋素梅，女，1963年11月出生，1985毕业于中国药科大学，1985年9月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，曾任质检部部长、质量总监。

　　附件二

　　关于召开2006年第一次临时股东大会议案

　　关于公司召开2006年第一次临时股东大会的事项如下：

　　一、会议时间：2006年8月16日（周三）上午9：30

　　二、会议地点：江苏连云港阅海楼

　　三、会议审议事项：

　　1、《公司2006年中期报告及摘要》；

　　2、《关于公司2006年中期资本公积转增股本的议案》。

　　四、会议出席对象

　　1、公司董事、监事及全体高级管理人员；

　　2、2006年8月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后，参加公司股东大会的股东代表必须按照附件的样式出具授权委托书）；

　　3、公司聘请的律师。

　　五、登记方法

　　1、登记时间：2006年8月11日上午9：30—11：30，下午2：30—5：30；

　　2、登记地点：江苏连云港新浦人民东路145号，江苏恒瑞医药股份有限公司办公室，异地股东可将登记内容邮寄或传真到办公室；

　　3、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；

　　（2）法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　（3）异地股东可以用信函或传真方式登记；

　　（4）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

　　六、未及时登记的股东或授权代表应携带上述证件，经查验核实后可参加股东大会。

　　七、其它事项

　　1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；

　　2、联系人：戴洪斌、徐国文

　　3、联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：222002

　　八、备查文件目录：三届十五次董事会决议

　　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　　二零零六年七月十七日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏恒瑞医药股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并就下列事项代为行使表决权：

　　一、《公司2006年中期报告及摘要》；

　　1、赞成 2、反对 3、弃权

　　二、《关于公司2006年中期资本公积转增股本的议案》；

　　1、赞成 2、反对 3、弃权

　　委托人姓名：委托代理人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　股东帐户号码：

　　持股数量：

　　委托书签发日期：年月 日

　　委托书有效日期：年月 日

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）：