甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：临2006-024

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1、公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议(以下简称 “相关股东会议”)召开期间无否决或修改议案情况，亦无新议案提交表决；

　　2、公司将于近期刊登《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

　　3、公司股票复牌时间安排详见《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　二、会议召开的情况

　　公司相关股东会议于2006年6月21日以公告形式发出通知。于2006年7月5日以公告形式发出了相关股东会议的第一次催告通知，于2006年7月7日以公告形式发出了相关股东会议的第二次催告通知。

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年7月17日(星期一)下午14：00；

　　网络投票时间为：2006年7月13日—2005年7月17日证券交易所交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00；

　　2、股权登记日：2006年7月6日；

　　3、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、董事会委托征集投票和网络投票相结合的方式；

　　4、现场会议召开地点：甘肃省武威市甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室；

　　5、召集人：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会；

　　6、现场会议主持人：董事长张严德先生；

　　本次相关股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。公司部分董事、监事、其他高级管理人员和保荐机构代表、经办律师列席了会议。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数1951人，代表股份165，663，332股，占公司总股本的63.72%，其中社会公众股股东及授权代表人数1945人，代表股份20，518，332股，占公司社会公众股股份总数的19.73%，占公司总股本的7.89%。

　　1、非流通股股东出席情况

　　参加本次相关股东会议表决的非流通股股东及股东代表共计6人，代表股份145，145，000股，占公司非流通股份总数的93.04%，占公司股份总数的55.825%。

　　2、流通股股东出席情况

　　参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人1945人，代表股份20，518，332股，占流通股有表决权股份总数的19.73%。通过董事会委托征集投票权方式参加现场会议的股东共1人，代表股份110，328股，占公司流通股股东表决权股份总数0.106%；通过网络投票的流通股股东1944人，代表股份20，408，004股(另外1名流通股股东所持110，328股，既通过网络投票方式又通过董事会投票委托征集方式进行投票，根据规定以董事会投票委托征集方式为准，故未计算在有效网络投票数之内)，占公司流通股股东表决权股份总数的19.62%。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次相关股东会议以记名投票方式审议通过了《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司股权分置改革说明书及以资抵债报告书》。

　　投票表决结果如下：

　　参加本次相关股东会议表决的有效表决权股份总数为165，663，332股。其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为20，518，332股。分类统计结果如下：

　　1、全体股东表决情况

　　1951名股东参加投票。其中，同意票163，144，747股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的98.48%；反对票2，457，735股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的1.48%；弃权票60，850股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.04%。

　　2、流通股股东表决情况

　　1945名股东参加投票。其中，同意票17，999，747股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的87.73%；反对票2，457，735股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的11.98%；弃权票60，850股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.3%。

　　3、现场会议表决结果

　　7名股东参加投票。其中，同意票145，255，328股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数的100%，其中：非流通股股东同意票145，145，000股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数的97.38%；反对票0股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数的0%。其中，流通股股东同意票110，328股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数的2.62%；反对票0股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数的0%。

　　4、网络投票表决结果

　　1944名股东参加投票。其中，同意票17，889，419股，占网络投票表决权股份总数的87.66%；反对票2，457，735股，占网络投票表决股份总数的12.04%；弃权票60，850股，占网络投票表决股份总数的0.3%。

　　5、董事会征集投票权表决情况

　　1名股东参加投票。其中，同意票110，328股，占董事会征集投票权表决权股份总数的100 %；反对票0 股，占董事会征集投票权表决权股份总数的0%；弃权票0股，占董事会征集投票权表决权股份总数的0%。

　　6、表决结果：通过。

　　五、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

　　六、律师见证情况

　　本次股东大会及决议由上海市汇业律师事务所兰州分所孙健律师进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会所做出的决议合法有效。

　　七、备查文件

　　1、甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、上海市汇业律师事务所兰州分所关于甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

　　3、《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司股权分置改革说明书及以资抵债报告书(修订稿)》

　　特此公告。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　2006年7月17日