GST酒花召开2006年第一次临时股东大会通知

　　证券代码：600090 证券简称：GST酒花(资讯 行情 论坛) 编号：临2006-013

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　第四届二十五次董事会决议暨召开2006年

　　第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆啤酒花股份有限公司第四届 二十五次董事会会议于2006年 7月14日上午10:30在新疆啤酒花股份有限公司十楼会议室召开，此次会议应到董事9人，9名董事出席会议（其中：俞一平独立董事委托王克勤董事代为出席），会议由董事长黄开华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案；

　　经董事会审议，同意对公司《董事会议事规则》进行修改，修改后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　此议案需提交公司股东大会进行审议。

　　二、审议通过了公司董事会换届的议案；

　　公司第四届董事会于2006年6月届满，经审议，公司董事会同意提名黄开华先生、田野先生、周英剑先生、王克勤先生、谢文剑先生、余伟先生、王友三先生、郭元晞先生、俞一平先生作为公司第五届董事会董事候选人，其中王友三先生、郭元晞先生、俞一平先生作为公司独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

　　此议案需提交公司股东大会进行审议。

　　三、审议通过了《续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》；

　　经董事会审议，同意公司2006年继续聘任天津五洲联合会计师事务所为公司审计机构，为公司及控股子公司进行审计；支付天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度审计费用60万元（含差旅费）。

　　此议案需提交公司股东大会进行审议。

　　四、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案；

　　经董事会审议，同意将原章程第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是:主营:啤酒花、啤酒花制品(颗粒、浸膏等制品)、啤酒大麦、干酪素、香精香料及其它农副产品(粮、棉除外)的生产、加工、销售。化工原料及产品、棉纱棉布、副食品及其它食品。兼营:机电产品、非金属矿产品(以上项目中专营小轿车或国家有专项审批规定的产品除外)、针纺织品、日用杂品、塑料制品、皮革的销售。房地产开发及装饰装修工程(具体项目以建设部门的资质证书为准)、饮食服务。建筑材料的销售。进出口业务（具体经营范围以国家外经部核准的进出口商品目录为准）。房屋租赁。”

　　修改为：第十三条“公司经营范围：啤酒花、啤酒花制品（颗粒、浸膏等制品）的生产、加工、销售；项目投资（国家有专项审批规定的除外）；进出口业务（具体经营范围以国家核准的进出口商品目录为准）；房屋租赁。”

　　此议案需提交公司股东大会进行审议。

　　五、审议通过了《关于绿都公司股权转让的议案》；

　　经公司董事会议审议，同意公司与新疆巴音郭楞蒙古自治州清水河农场签订的《股权转让协议书》，将公司所持有的巴州绿都酒花加工有限责任公司的股权以人民币一元价格转让给新疆巴音郭楞蒙古自治州清水河农场。

　　目前，公司共持有绿都公司出资人民币5374850元，占绿都公司注册资本的89.57%；新疆巴音郭楞蒙古自治州清水河农场持有绿都公司出资人民币625150元，占绿都公司注册资本的10.43%。截止2005个12月31日，公司对绿都公司的长期投资账面余额1573629元。

　　根据新疆华夏资产评估有限责任公司出具的绿都公司股权转让整体资产评估报告书（评估基准日：2005年12月31日），绿都公司资产总计为101.29万元，负责总计39.79万元，净资产为61.50万元。

　　本次股权转让后，公司将不再持有绿都公司股权，原公司控股子公司新疆啤酒花农业有限责任公司欠绿都公司债务97600元，也将一并解除。

　　六、审议通过了《关于绿新公司进行处置的议案》；

　　经公司董事会审议，同意对新疆绿新啤酒花制品有限公司作清算处置。

　　绿新公司注册资本人民币500万元。截止目前，新疆啤酒花农业有限公司占绿新公司注册资本的98%；新疆绿金啤酒花制品有限公司占绿新公司注册资本的2%。新疆啤酒花农业有限公司和新疆绿金啤酒花制品有限公司为公司控股子公司，公司直接持有其98%和80%的股权。

　　根据新疆华夏资产评估有限责任公司出具的绿新公司拟清算整体资产评估报告书（评估基准日：2005年12月31日），绿新公司资产总计为367.26万元（不含土地使用），负责总计271.44万元，净资产为95.82万元（不含土地使用）。

　　七、审议通过《关于物业公司股权转让的议案》；

　　经公司董事会审议，同意新疆啤酒花股份有限公司、新疆绿金啤酒花制品有限公司（以下称绿金公司）、新疆啤酒花房地产开发有限公司与自然人陈雪松签订的《新疆啤酒花物业管理有限责任公司股权转让协议书》。

　　截止2006年5月31日，啤酒花公司在物业公司的出资额为人民币102万元，占物业公司注册资本的51%；绿金公司在物业公司的出资额为人民币98万元，占物业公司注册资本的49%。

　　根据协议约定：啤酒花公司将其持有的物业公司的全部股权以人民币10200元的价格转让给自然人陈雪松；绿金公司将其持有的物业公司的全部股权以人民币9800元的价格转让给自然人陈雪松。转让完成后，啤酒花公司和绿金公司不再持有啤酒花公司的任何股权，原啤酒花公司和绿金公司在物业公司享有的权利和义务即由自然人陈雪松享有和承担，物业公司由自然人陈雪松进行管理。

　　八、确定召开2006年第一次临时股东大会事宜。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2006年8月2日上午10：30时

　　●会议召开地点：乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦10楼本公司会议室

　　●会议方式：现场方式

　　●提案：详见会议审议事项

　　（一）会议基本情况：

　　1、会议时间：2006年8月2日（星期三）上午10：30时

　　2、会议地点：乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦10楼本公司会议室

　　（二）会议审议事项

　　1、审议公司董事会换届的议案；

　　2、审议公司监事会换届的议案；

　　3、审议关于修改公司章程部分条款的议案；

　　4、审议修改《董事会议事规则》的议案；

　　5、审议修改《监事会议事规则》的议案；

　　6、审议续聘会计师事务所及确定其报酬的议案

　　以上议案的详细内容见2006年7月18日《中国证券报》、《上海证券报》上的《新疆啤酒花股份有限公司第四届二十五次董事会决议暨召开2006年第一次临时股东大会通知的公告》、《新疆啤酒花股份有限公司第四届十一次监事会决议公告》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　（三）、会议出席对象：

　　1、截止2006年7月26日（星期三）下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师事务所的律师。

　　（四）会议登记办法。

　　为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。

　　1.登记时间：2006年7月28日（星期五）上午10：00—13：30，下午：15：30—19：00；

　　2.登记地址：乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦10楼公司董事会秘书处；

　　3.登记方式：（1）法人股股东持法人营业执照复印件、上海股票证券交易所帐户卡、法定代表人证明书或授权委托书和出席人身份证办理登记手续；（2）社会公众股股东持本人身份证和上海证券交易所股票帐户卡，如委托代理人出席，则应提供委托人身份证复印件、委托人上海证券交易所股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；（3）异地股东可用信函传真方式登记。

　　（五）其他事项：

　　(1)本次股东大会会期半天，与会股东参会费用自理；

　　(2)联系电话：0991—3687305 传真：0991—3687302；

　　(3)联系人：舒群、胡文君

　　(4)联系地址：乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦10楼公司董事会秘书处 邮编：830011

　　特此公告。

　　新疆啤酒花股份有限公司董事会

　　二OO六年七月十四日

　　附：

　　董事候选人简历

　　黄开华，男，1952年12月出生，中共党员，大专学历，经济师。1975年参加工作，1980年至1984年任什邡蘑菇厂厂长；1985年至1993年先后任什邡啤酒厂筹建工作基建科科长、供销科长、副厂长。曾兼任中外合资四川天下秀饮料食品有限公司副总经理、总经理，绵竹啤酒公司总经理、副董事长，广安啤酒公司董事长。

　　1994年起至今任四川蓝剑集团副董事长、副总经理，兼任四川什邡大益投资有限公司董事长、四川什邡蓝海玻璃制品有限公司董事长、四川（内江）蓝海玻璃制品有限公司董事长、蓝港制盖公司总经理、四川蓝剑包装股份有限公司董事长。现任新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事长、新疆啤酒花股份有限公司第四届董事会董事长。

　　王克勤，男，香港浸会学院工商管理文凭、英国University of Bath 工商管理硕士。

　　1980年至1984年任R. J. Reynolds Tobacco Company (HK) Ltd.销售行政经理，1984年至1987年任Sanyo Murako International (HK) Ltd.销售及市务经理，1987年至1995年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司销售经理，1995年至1997年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司销售及市务总监，1997年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司中国北部总经理，1998年至2000年任Bass Breweries商务总监，2002年至2006年3月任嘉士伯啤酒厂香港有限公司业务发展总监。现任嘉士伯啤酒厂香港有限公司中国区副总裁、新疆蓝剑嘉酿投资有限公司副董事长、新疆啤酒花股份有限公司第四届董事会副董事长。

　　田野，男，1964年1月出生，大学本科学历，工程师。1986年至1990年在江苏无锡轻工学院任教师；1990年至1995年任重庆啤酒(资讯 行情 论坛)集团公司新厂区副区长。

　　1995年至今任四川蓝剑（集团）有限公司董事、总工程师、新疆乌苏啤酒有限责任公司董事、总经理。现任新疆啤酒花股份有限公司第四届董事会董事。

　　周英剑，男，1963年10月出生，中共党员、西南财经大学工商管理专业结业。1980年至1992年在四川省什邡市云西镇工作，曾任教师、教导主任、初级中学校长、校办企业厂长、云西镇政府教育办公室总辅导员；1992年至1995年任四川什邡电视台新闻部主任、总编室副主任；1995年至1997年任四川川西广播电视总公司常务副总经理、《方圆报》执行总编辑；1997年至2001年任四川蓝剑（集团）有限责任公司宣传部部长、党政办主任；2001年至2003年任四川蓝剑印务公司董事、总经理（期间：2002年10月至2003年5月任四川蓝剑金印股份有限公司董事、总经理）；2003年至2005年任四川蓝剑集团公司董事、行政人事部经理。2004年10月至2005年5月任四川蓝剑集团监事会副主席；2005年6月至8月，任四川蓝剑集团董事，新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事、总经理。

　　现任四川蓝剑集团公司董事，新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事，新疆啤酒花股份有限公司第四届董事会董事、总经理。

　　谢文剑，男，英国Heriot – Watt University 工商管理硕士。英国成本会计师公会资深会员、英国特许会计师公会资深会员、香港会计师公会会员。2001年– 2005年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司集团财务总监；1998 年– 2000年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司财务总监；1991年 – 1998年任Tyco Hong Kong Limited / Mattel Vendor Operation Asia Ltd. 会计经理至财务总监；1989年 – 1991年A. S. Watson & Co. Ltd. 会计师。现任嘉士伯啤酒厂香港有限公司中国区首席财务官、新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事、新疆啤酒花股份有限公司第四届董事会董事。

　　余伟，男，香港中文大学工商管理学士，英国特许会计师公会资深会员（FCCA）、美国特许金融分析师（CFA）。

　　1995年至1996年任毕马威会计师事务所会计师，1996年至1999年任鼎协租赁国际有限公司飞机及项目融资部主任，1999至2000年任中信泰富有限公司业务发展部副经理，2000至2003年任安永会计师事务所企业融资并购部经理，2003年至今任嘉士伯啤酒厂香港有限公司项目经理。

　　现任新疆啤酒花股份有限公司第四届董事会董事、财务副总监。

　　独立董事候选人简历

　　郭元晞，男，1950年12月出生，博士生导师。1979年至1994年在四川省社会科学院任助理研究员、副研究员、研究员；《经济体制改革》杂志常务副总编，经济体制改革研究所副所长、所长；1998年5月至2003年1月任四川省德阳市人民政府副市长。1994年3月至今中共四川省委、四川省人民政府任命为第三、四、五届四川省科技顾问团顾问；1994年11月至今为四川省学术和技术带头人；现任西南财经大学校长助理、成都人民商场（股份）有限公司独立董事、四川九洲电器集团顾问、新疆啤酒花股份有限公司第四届董事会独立董事。

　　王友三先生，男， 中国国籍，1935年出生 ，汉族，中共党员， 高级经济师， 曾任建设银行新疆区分行科长、副行长、行长、人民银行新疆区分行行长、新疆维吾尔自治区人民政府副主席、新疆维吾尔自治区政协副主席等职。现任新疆八一钢铁(资讯 行情 论坛)股份有限公司公司独立董事、天山纺织(资讯 行情 论坛)股份有限公司高级顾问、新疆啤酒花股份有限公司第四届董事会独立董事。

　　俞一平，男，加拿大加中商会会员、中国外国专家局经济与科技专家证书。

　　自1993年至今于下列机构任职：香港金通资产管理有限公司董事总经理，中国投资基金有限公司董事总经理，GMR Trading International (Group) Corporation（加拿大）董事长，Fortune House InvestmentPartnership Co.（加拿大）总经理，瑞士嘉能可国际亚洲有限公司香港、北京公司代表、业务部经理，华乐星苑物业管理有限公司董事。现任新疆啤酒花股份有限公司第四届董事会独立董事。

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人新疆啤酒花股份有限公司董事会现就提名王友三先生、郭元晞先生、俞一平先生为新疆啤酒花股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新疆啤酒花股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任新疆啤酒花股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合新疆啤酒花股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆啤酒花股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括新疆啤酒花股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：新疆啤酒花股份有限公司董事会

　　（盖章）

　　2006年7月14日

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人王友三，作为新疆啤酒花股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与新疆啤酒花股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括新疆啤酒花股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：王友三

　　2006年7月14日

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人郭元晞，作为新疆啤酒花股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与新疆啤酒花股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括新疆啤酒花股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：郭元晞

　　2006年7月14日

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人俞一平，作为新疆啤酒花股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与新疆啤酒花股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括新疆啤酒花股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：俞一平

　　2006年7月14日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆啤酒花股份有限公司2006年8月2日召开的2006年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

　　1、对关于召开2006年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投赞成票；

　　2、对关于召开2006年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投反对票；

　　3、对关于召开2006年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投弃权票；

　　4、对1—3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自已的

　　意愿表决。

　　委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：

　　委托人上海证券帐户卡号：委托人身份证号码：

　　委托人持有股份：

　　代理人签字：代理人身份证号码：

　　委托日期：二00六年 月 日

　　证券代码：600090 证券简称：GST酒花 编号：临2006-014

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　第四届十一次监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆啤酒花股份有限公司于2006年7月14日在公司10楼会议室召开第四届十一次监事会会议，此次会议应到监事3人，2名监事出席会议（公司职工监事章红因工作调动未出席会议），会议由监事长王伊霍先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了修改《监事会议事规则》的议案；

　　经监事会审议，同意对公司《监事会议事规则》进行修改，修改后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　此议案需提交公司股东大会进行审议。

　　2、审议通过了公司监事会换届的议案。

　　公司第四届监事会于2006年6月届满，经公司监事会审议，同意提名王伊霍先生、刘瑞琪女士为公司第五届监事会监事候选人。

　　另经公司工会2006年7月13日召开的临时会员代表大会选举，陈江红女士为新疆啤酒花股份有限公司第五届监事会职工监事。

　　监事候选人简历附后。

　　此议案需提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　新疆啤酒花股份有限公司监事会

　　二OO六年七月十四日

　　附：

　　监事候选人简历

　　王伊霍，男，1963年6月出生，大专学历，会计师。1980年在新疆生产建设兵团农四师61团工作，1980年至1985年担任会计、主办会计，1988年至1997年先后任四川内江市啤酒厂财务科会计、副科长、科长；1997年至2001年先后任蓝剑啤酒（内江）有限公司财务部副经理、经理；2001年至2002年担任四川华润蓝剑（内江）啤酒有限责任公司财务信息部经理；2002年至2003年任四川华润蓝剑啤酒总公司财务信息部经理；2003年至2005年先后任新疆乌苏啤酒有限责任公司财务总监、新疆啤酒产业总公司财务总监。现任蓝剑集团财务副总监，新疆啤酒花股份有限公司第四届监事会监事长。

　　刘瑞琪士，中国香港籍，女，英国University of Hertfordshire工商管理学士、香港城市大学专业会计及资讯科技硕士。英国特许秘书公会会员(ICSA)、香港特许秘书公会会员(HKICS)。1998年至1999年，任Michael Yam & Co 会计师事务所公司秘书助理；1999年至2001年任香港中旅货运有限公司董事会秘书；2001年至2003年任太平洋兴业证券有限公司公司秘书主任；2003年至2004年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司公司秘书主任；2004年至2005年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司副经理（法律及监察）；2005年至今任嘉士伯啤酒厂香港有限公司经理（集团法律及监察）。现任新疆啤酒花股份有限公司监事。

　　第五届职工监事简历

　　陈江红， 女， 汉族，出生于1968年8月， 大专学历，工业会计专业。会计师、国际注册会计师（中文ACCA的资格）。1992年4月至2001年1月就职广汇集团新疆专用汽车集团公司计划财务处，先后担任财务主管、计划财务处副处长、处长等职务；2001年1月至2002年10月期间就职于新疆啤酒花股份有限公司财务部，任预算中心主任；2002年10月至2005年9月就职新疆啤酒(集团)有限责任公司，任总会计师，全面负责公司的各项财务工作；2005年9月至今就职新疆啤酒花股份有限公司，任财务部部长。

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