中油化建股改相关股东会议表决结果公告

　　证券代码：600546 证券简称：中油化建(资讯 行情 论坛) 编号：临2006-18

　　中油吉林化建工程股份有限公司

　　股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司即董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1、公司本次股权分置改革相关股东会议（以下简称“ 相关股东会议”）召开期间无修改或否决提案的情况，亦无新议案提交表决；

　　2、《中油吉林化建工程股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于近期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，在此之前公司股票继续停牌。

　　3、公司股票停、复牌具体时间详见《中油化建工程股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年7月17日14:00-15:00

　　网络投票时间为：2006年7月13日、7月14日、7月17日每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股权登记日：2006年7月6日

　　3、现场会议召开地点：吉林市公司本部205会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事贾宝先生

　　6、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式。

　　本次相关股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次相关股东会议表决的股东及股东代表共计1190人，代表的股份总数为116295802股，占公司股份总数的70.48％。

　　1、非流通股股东出席情况

　　参加本次相关股东会议表决的非流通股股东及股东代表共计5人，代表股份105000000股，占公司非流通股份总数的100%，占公司股份总数的63.64%。

　　2、流通股股东出席情况

　　⑴、参加网络投票的流通股股东共计1185人，代表股份11295802股，占公司所有流通股股份总数的18.83％，占公司股份总数的6.85％。

　　⑵、没有流通股股东参加现场股东会。

　　公司部份董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、律师出席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股权分置改革相关股东会议以记名投票方式表决，审议通过了《中油吉林化建工程股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称《股权分置改革方案》）。

　　1、本议案的表决结果如下：

　　公司本次股权分置改革方案作为需要流通股股东单独表决通过的议案，此次除获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还已获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，本次股权分置改革方案已获本次相关股东会议有效表决通过。

　　2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决结果

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2、律师姓名：麻云燕

　　律师见证意见：公司本次相关股东会议的召集、召开程序，提出议案的主体资格，出席会议人员资格，会议的表决方式、表决程序等事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，通过的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、中油吉林化建工程股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

　　2、广东信达事务所出具的《中油吉林化建工程股份有限公司股权分置改革相关股东会议法律意见书》；

　　3、《中油吉林化建工程股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

　　特此公告。

　　中油吉林化建工程股份有限公司董事会

　　二OO六年七月十八日