交大博通召开2006年第三次临时股东大会会议通知

　　证券代码：600455 证券简称：交大博通(资讯 行情 论坛)公告编号：2006-26

　　西安交大博通资讯股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告暨

　　召开2006年第三次临时股东大会会议的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、二届董事会第二十二次会议决议公告

　　西安 交大博通资讯股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2006年7月11日以传真、当面送交的方式发出。2006年7月14日16:00时，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）在会议室召开了第二届董事会第二十二次会议，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，董事孙杰先生授权董事长雷锦录先生出席并行使表决权，本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　经表决，会议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于第二届董事会董事换届的议案》，第二届董事会自2003年8月经2003年第一次临时股东大会选举产生至今已三年，根据《公司章程》本届董事会已完成三年的任期，现需由股东大会选举新一届董事会成员，经股东提名：第三届董事会成员候选人为康军、雷锦录、雷厉、韩东升、王萍、刘幼宁、郑谦、王勇、杨乃定（候选人简历附后）。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议了《关于收购西安经发基础设施建设工程有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以1，528.51万元的价格收购西安经发基础设施建设工程有限公司76%的股权。在审议该议案时关联董事康军、雷厉进行了回避。

　　独立董事事先认可声明：

　　本次交易完成后，可形成公司新的盈利点，有利于提高公司未来的盈利能力和持续经营能力，增加公司现金流，有利于公司的长远发展，该项关联交易符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。因此，我们对该交易表示认可，并同意对上述事项形成议案，提交公司董事会进行审议。

　　独立董事意见：

　　董事会对《关于收购西安经发基础设施建设工程有限公司股权暨关联交易的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效；本次收购西安经发基础设施建设工程有限公司股权暨关联交易有利于提高公司未来的盈利能力和持续经营能力，增加公司现金流，有利于公司的长远发展；本次收购西安经发基础设施建设工程有限公司股权暨关联交易符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事候选人需经股东大会选举。

　　3、审议通过了《关于召开2006年第三次临时股东大会的通知》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、2006年第三次临时股东大会会议的通知

　　按照公司章程的规定，公司定于2006年8月3日上午9:00时在西安市兴庆南路6号公司会议室召开西安交大博通资讯股份有限公司2006年第三次临时股东大会。

　　（一）提交本次股东大会审议的内容有：

　　1、《关于选举第三届董事会董事的议案》

　　2、《关于选举第三届监事会监事的议案》

　　（二）会议出席的对象

　　1、截止2006年7月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘任的律师；

　　3、因故不能出席会议的股东授权代表。

　　（三）会议登记办法

　　1、凡符合出席会议资格的法人股东须持法人营业执照复印件或原件、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证（委托出席者还需持有股东授权委托书及本人身份证）登记；异地股东还可用传真或信函方式进行登记。

　　2、登记地点：西安市兴庆南路6号 公司证券部

　　3、登记时间：2006年7月31日，上午8:30－11:30，下午2:00－5:00。

　　（四）其它事项

　　1、会议为期半天，费用自理；

　　2、联系地址：陕西省西安市兴庆南路6号

　　联系电话：029-82666810-455或029-82666819

　　联系传真：029-82666819

　　联系人：关辉

　　西安交大博通资讯股份有限公司董事会

　　2006年7月18日

　　附：董事候选人简历和授权委托书

　　董事候选人简历

　　康军，男，1964年4月出生，硕士学位，毕业于西安交通大学，现任西安经发集团有限责任公司总经理、西安经发国际实业(资讯 行情 论坛)有限公司董事长，曾任中信实业银行西安分行行长助理等。

　　雷锦录先生：1955年3月，中共党员，硕士学历，高级会计师。现任西安交大产业(集团)总公司董事、党委书记。曾任西安交大机械厂党支部书记、西安交大财务处长等职。

　　雷厉，男，1964年4月出生，大学本科学历，毕业于西安交通大学，现任西安交大博通资讯股份有限公司总经理，曾任西安经发国际实业有限公司总经理等。

　　韩东升，男，1965年4月出生，中共党员，硕士学历，毕业于西北大学，现任西安经发集团有限责任公司副总经理，曾任中国建设银行陕西省分行营业部副经理、信贷部副经理、劳动路支行行长兼党组书记，西安国际信托投资有限公司总经理。

　　王萍，女，1975年10月出生，大学本科学历，毕业于西北大学，现任西安交大博通资讯股份有限公司副总经理兼财务总监，曾任西安交大思源股份有限公司财务部长，西安交大药业（集团）有限公司财务总监等职。

　　刘幼宁，男，1973年10月出生，研究生在读，毕业于西安财经学院，现任西安经发集团有限责任公司投资管理部副部长，曾任中信银行西安分行公司业务部副总经理等职。

　　独立董事郑谦，男，1973年1月出生，注册会计师、注册评估师、注册税务师，大专学历，毕业于西安交通大学，现任陕西新兰特投资咨询有限公司投资咨询部经理，曾任西安大明会计师事务所和西安希格玛有限责任会计师事务所项目经理等。

　　独立董事王勇，男，1970年出生，研究生学历，毕业于北京大学，现为北京市国枫律师事务所合伙人、律师、西安分所主任，并兼任北京市台港澳交流促进会理事、香港银行学会北京财务执行人、《股市动态分析》编委会委员、西安三方股份有限公司董事等职；曾供职于北京市人民政府。

　　独立董事杨乃定，男， 1964年出生，现任西北工业大学管理学院常务副院长，博士生导师，兼任中国设备管理培训中心主任、西北工业大学国际项目管理研究院院长、西北工业大学学校学术委员会及学位委员会委员、西北大学管理学院学术、学位委员会主席，西北工业大学MBA教育指导委员会主席等职。

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席西安交大博通资讯股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股票账户号码：

　　受托人姓名： 受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年月日

　　证券代码：600455 证券简称：交大博通 公告编号：2006-27

　　西安交大博通资讯股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年7月14日17:00，西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届监事会第七次会议，会议应到监事5人，实到监事3人，监事尤智才先生因工作原因未出席本次会议书面委托监事陈捷女士代表本人出席会议并行使表决权，监事蔺建文先生因工作原因未出席本次会议书面委托监事魏农先生代表本人出席会议并行使表决权。会议程序符合《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人魏农先生主持。经与会全体监事审议表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于第二届监事会监事换届的议案》，第二届监事会自2003年8月经股东大会和职工大会选举产生至今已届满三年，根据《公司章程》本届监事会已完成三年的任期。为确保公司经营的连续性和稳定性，实现监事会的顺利交接，现需由股东提名蔺建文、刘春明、马建强（候选人简历附后）为第三届监事会候选人，并提交股东大会选举。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　经西安交大博通资讯股份有限公司职工代表大会选举产生第三届监事会职工监事为乐开端、蔡启龙（简历附后）。

　　西安交大博通资讯股份有限公司监事会

　　2006年7月18日

　　附监事候选人简历

　　蔺建文先生，男，1964年9月出生，工学硕士，任西安计算机软件产业推进中心法定代表人、中心主任、西安市软件行业协会副秘书长、西安亚同集成电路技术有限公司总裁。

　　刘春明，男，1966年6月出生，硕士学历，高级会计师，毕业于西安交通大学，现任西安经发集团资金管理部部长，曾任陕西租赁设备公司总经理，中国建设银行陕西省分行咸阳东郊支行副行长。

　　马建强，男，1961年1月出生，硕士学历，毕业于西安交通大学，现任西安经发国际实业有限公司总经理，曾任西安高华电气实业有限公司执行董事兼总经理，西安高科实业股份有限公司董事兼总经理。

　　乐开端，男，1966年出生，博士学历，毕业于西安交通大学，现任公司技术委员会委员，西安交通大学副教授。

　　蔡启龙，男，1973年1月出生，毕业于南京理工大学，现任公司经营管理部副经理，曾任西安思源投资顾问有限公司投资部经理，西安交大昆明机床股权有限公司董事会办公室副主任等职。

　　证券代码：600455 证券简称：交大博通 编号：2006-28

　　西安交大博通资讯股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人杨乃定、郑谦、王勇，作为西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与西安交大博通资讯股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括西安交大博通资讯股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 杨乃定、王勇、郑谦

　　2006年7月12日于西安

　　报备文件：

　　1.本人填妥的《上市公司独立董事履历表》；

　　2.本人签署的声明；

　　证券代码：600455 证券简称：交大博通 编号：2006-29

　　西安交大博通资讯股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人西安经发集团有限责任公司现就提名王勇先生、西安经发国际实业有限公司就提名郑谦先生、上海昊太投资有限公司就提名杨乃定先生为西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与西安交大博通资讯股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

　　二、符合西安交大博通资讯股份有限公司章程规定的任职条件。

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安交大博通资讯股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括西安交大博通资讯股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：西安经发集团有限责任公司

　　西安经发国际实业有限公司

　　上海昊太投资有限公司

　　2006年7月11日于西安

　　报备文件：

　　1.提名人签署的声明；

　　2.提名人的身份证明；

　　股票代码：600455 股票简称：交大博通编号：2006-30

　　西安交大博通资讯股份有限公司

　　对外投资暨关联交易公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　■交易内容：

　　本公司收购西安经发集团有限责任公司和自然人吴自力持有的西安经发基础设施建设工程有限公司76%的股权，转让价格为1，528.51万元。

　　■关联交易及关联人回避事宜：

　　本次收购股权构成关联交易；关联董事雷康军先生、雷厉先生在审议该议案时予以回避。

　　■关联交易对公司的影响：

　　本次关联交易对公司并不产生任何损害，也不影响公司的持续经营能力。本次交易的完成，将有利于增强公司的盈利能力，分散公司经营风险，有利于公司的健康发展。

　　一、本次关联交易概述

　　2006年7月14日，本公司与西安经发集团有限责任公司（以下简称经发集团）、吴自力在陕西省西安市签订了《股权转让协议》。本公司以1，025.71万元的价格收购经发集团持有的西安经发基础设施建设工程有限公司（简称经发基础建设公司）51%的股权，以502.8万元的价格收购吴自力持有的经发基础建设公司25%的股权。

　　经发集团是本公司第一大股东和实际控制人，是公司的关联方，因此上述交易构成了关联交易。

　　2006年7月14日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购西安经发基础设施建设工程有限公司股权暨关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事雷康军先生、雷厉先生在审议该议案时予以回避，其它参会董事一致同意该议案。

　　出席会议的公司独立董事宁振波先生、强力先生和郑谦先生一致同意该议案，并发表了独立意见：董事会对《关于收购西安经发基础设施建设工程有限公司股权暨关联交易的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效；本次收购经发基础建设公司股权暨关联交易有利于提高公司未来的盈利能力和持续经营能力，增加公司现金流，有利于公司的长远发展；本次收购经发基础建设公司股权暨关联交易符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。

　　本次关联交易涉及的股权之资产评估结果须报国有资产管理部门备案，该股权转让需在依法设立的产权交易机构公开挂牌交易。

　　二、关联方介绍

　　1、基本情况

　　名称：西安经发集团有限责任公司

　　注册地址：西安经济技术开发区凤城二路十三号

　　办公地址：西安经济技术开发区凤城二路十三号

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：岳华峰

　　成立日期：2001年9月5日

　　注册资本：伍亿贰仟万圆元

　　营业执照注册号码：6101011210225

　　税务登记证号码：610135729953308（国税），610112729953308（地税）

　　经营范围：房地产开发、工程项目建设、国际、国内贸易、热力供应、商旅管理、教育文化投资、金融担保、风险投资。

　　股权结构图：

　　西安经发集团有限责任公司是由西安市人民政府投资成立的，授权西安经济技术开发区管委会行使出资者即股东的资产受益和重大决策等权利的国有独资公司。

　　2、经发集团与交大博通及交大博通前十名股东除经发国际外在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何的关系。经发国际是经发集团的控股子公司。

　　3、经发集团在最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚；没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　三、本次关联交易标的基本情况

　　1、交易标的

　　经发基础建设公司51%的股权

　　2、交易标的概况

　　公司名称：西安经发基础设施建设工程有限公司

　　注册地点：西安市经济技术开发区凤城三路六号

　　办公地址：西安市经济技术开发区凤城三路六号

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：康军

　　成立时间：2002年2月8日

　　注册资本：20，000，000元人民币

　　营业执照号：6101011210235

　　税务登记证号：610135735040046（国税），610112735040046（地税）

　　主营业务：基础设施项目投资，工程承包，市政道路工程、管道安装、水电工程、园林绿化、室内装饰装修工程，电气工程，建筑智能化工程，土石方挖掘，基础设施的检修、维护、技术咨询，公路养护、照明安装。

　　经发基础建设公司主要股东及持股比例：

　　经发基础建设公司成立于2002年2月，是经发集团控股的基础设施建设施工企业。注册资本2000万元人民币。目前该公司已取得市政公用工程总承包二级、房屋建筑工程施工总承包三级、城市及道路照明工程专业承包三级资质和安全生产许可证。该公司成立至今，已承揽工程项目20余项，工程总造价约2.7亿元人民币。

　　2006年3月，该公司与西安三环道路建设工程有限公司各出资1580万元设立陕西经诚道路建设有限公司，目前主要从事国家发改委、财政部确定的亚洲开发银行首次在我国贷款建设的城市交通项目———西安三环线工程（总投资62.58亿）的部分道路建设工程。

　　3、经发基础建设公司财务状况

　　截止2005年12月31日，经发基础建设公司总资产为2356万元人民币，净资产2001万元，净利润为54.96万元。根据公司预测2006年可实现销售收入1.2亿元，净利润500万元； 2007年可实现销售收入1.6-1.8亿元，净利润600万元以上。

　　4、经发基础建设公司资产评估情况

　　具有证券从业资格的中宇资产评估有限责任公司对经发基础建设公司资产进行了评估，并出具《西安经发基础设施建设工程有限公司整体资产评估报告书》（中宇评报字[2006]第2071号）。

　　评估基准日：2006年6月30日，评估结果为：

　　总资产帐面价值3，793.81万元，调整后帐面价值3，793.81万元，评估价值3，799.15万元，增值额5.34万元，增值率0.14%；负债帐面价值1，787.96万元，调整后帐面价值1，787.96万元，评估价值1，787.96万元，增值额和增值率均为零；净资产帐面价值2，005.85万元，调整后帐面价值2，005.85万元，评估价值2，011.20万元，增值额为5.35万元，增值率0.27%。

　　5、股权优先受让权：陕西华萃路桥工程有限责任公司和陕西信德工程建设有限公司已经放弃优先受让权。

　　四、本次关联交易的主要内容及定价情况

　　1、本次交易的主要内容

　　根据本公司与经发集团和吴自力于2006年7月14日分别签订的《股权转让协议》，本公司拟以10，257，110.25元收购经发集团所持经发基层建设公司51%的股权，本公司拟以5，027，995.22收购吴自力所持经发基层建设公司25%的股权。

　　2、交易标的价格及定价情况

　　根据中宇资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（中宇评报字[2006]第2071号），经发基础建设公司截至2006年6月30日净资产评估值为2，011.20万元，以此为依据计算，经发基础建设公司51%和25%股权的评估价值分别为1，025.71万元和502.8万元，转让各方同意以此作为该股权的转让价格。鉴于经发基础建设公司的评估结果需报相关国有资产监督管理部门备案，若备案结果与前述评估值不符，则股权转让价格将按照经发基础建设公司备案的净资产值进行相应调整。

　　3、本次交易所涉价款的支付

　　经双方协商，股权转让协议签署之日起15日内，本公司以现金方式向转让方支付股份转让价款的10%；协议生效日起15日内，本公司以现金方式向转让方支付股份转让价款的30%；股权转让的工商变更登记手续完成之日起15日内，本公司以现金方式向转让方支付股份转让价款的60%。

　　4、本次交易所涉标的交付状态

　　上述股权资产未涉及任何重大争议及诉讼，经发集团和吴自力具有合法转让该股权的主体资格。

　　5、本次交易的履行期限与方式

　　本公司与经发集团签署了《股权转让协议》，协议生效的前提为：①签约各方的法定代表人或授权代表均已在本协议及其他所有相关协议上签字并加盖公章；②经发集团已完成了本次股权转让的交易安排及相关事宜的内部审批程序；③交大博通的董事会审议批准本次股权转让的交易安排及相关事宜，包括股权转让协议及相关协议、承诺；④经发基础建设公司股东会审议批准本次股权转让的交易安排，其他股东已放弃对转让股权的优先受让权；⑤本次股权转让在依法设立的产权交易机构公开挂牌交易，且在公示期间内没有征集到其他受让方。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

　　通过收购西安经发基础设施建设工程有限公司76%的股权，可以改善公司的资产结构，分散经营风险，提高公司未来的盈利能力和持续经营能力，增加公司现金流，符合公司和全体股东的长远利益。

　　六、独立董事的意见

　　公司独立董事宁振波先生、强力先生和郑谦先生一致同意该议案，并发表了独立意见：董事会对《关于收购西安经发基础设施建设工程有限公司股权暨关联交易的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效；本次收购经发基础建设公司股权暨关联交易有利于提高公司未来的盈利能力和持续经营能力，增加公司现金流，有利于公司的长远发展；本次收购经发基础建设公司股权暨关联交易符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第二届董事会第二十二次会议决议以及经董事签字的会议记录

　　2、经独立董事签字确认的独立董事认可关联交易的声明

　　3、经独立董事签字确认的独立董事意见

　　4、本公司与经发集团、吴自力分别签订的《股权转让协议》

　　5、《西安经发基础设施建设工程有限公司整体资产评估报告书》（中宇评报字[2006]第2071号）

　　特此公告。

　　西安交大博通资讯股份有限公司董事会

　　2006年7月18日

　　股票代码：600455 股票简称：交大博通编号：2006-31

　　西安交大博通资讯股份有限公司

　　股权分置改革实施进程公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司股票在股权分置改革方案通过后已停牌5个交易日，现就公司股权分置改革实施进展情况做如下说明：

　　1、本公司股东的送股相关手续已准备就绪；

　　2、目前，股改方案中作为对价的资产置换部分，正在办理相关资产的工商变更手续，预计在7月21日前能够办理完成相关资产的工商变更登记。

　　本公司将尽最大努力，尽早复牌。

　　特此公告。

　　西安交大博通资讯股份有限公司

　　2006年7月17日

　　西安经发基础设施建设工程有限公司

　　整体资产评估报告书

　　摘要

　　中宇评报字[2006]第2071号

　　重要提示

　　以下内容摘自整体企业价值估值报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读整体企业价值估值报告书全文。

　　中宇资产评估有限责任公司接受西安经发集团有限责任公司的委托，根据国家关于资产评估的有关规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对西安经发集团有限责任公司拟转让股权而涉及的西安经发基础设施建设工程有限公司的整体资产进行了评估，对该企业整体资产在2006年6月30日的市场价值发表本公司的专业意见。

　　本次评估采用的基本方法为成本法。

　　在评估过程中，中宇资产评估有限责任公司对西安经发基础设施建设工程有限公司申报评估范围内的资产进行了必要的现场勘察，对其提供的相关资料进行了必要的验证，实施了必要的资产评估程序。

　　经评估人员分析测算，截止2006年6月30日，在持续经营前提下，委估企业的整体资产评估结果为：

　　总资产帐面价值3，793.81万元，调整后帐面价值3，793.81万元，评估价值3，799.15万元，增值额5.34万元，增值率0.14%；负债帐面价值1，787.96万元，调整后帐面价值1，787.96万元，评估价值1，787.96万元，增值额和增值率均为零；净资产帐面价值2，005.85万元，调整后帐面价值2，005.85万元，评估价值2，011.20万元，增值额为5.35万元，增值率0.27%。

　　资产评估结果汇总表

　　资产占有单位：西安经发基础设施建设工程有限公司 单位：万元

　　本资产评估报告有效期为一年，自评估基准日2006年6月30日起计算，至2007年6月30日前有效。超过有效期，需聘请评估机构对委估资产重新评估。

　　本报告专为委托人而作，评估报告使用权归委托人所有，未经委托人同意，不得向他人提供或公开本报告书。除依据法律需要公开的情形外，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体。

　　本报告提出日期为2006年7月14日。

　　评估机构法定代表人或授权人： 张永乾

　　注册资产评估师： 齐越

　　注册资产评估师： 王宁

　　中宇资产评估有限责任公司

　　二○○六年七月十四日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。