中钢集团吉林炭素股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：000928证券简称：G*ST吉炭公告编号：2006-034

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“中钢吉炭”）2006年第一次临时股东大会于2006年7月16 日上午9时在公司会议室召开，本次会议的召集人公司董事会已于2006年7月1日在《证券时报》、《上海证券报》发布了召开本次股东大会的通知。会议由公司董事长李勇智先生主持，采用现场记名、逐项累积投票方式进行表决。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份152，263，882股，占公司总股本的50.29%。

　　二、提案审议及表决情况（采取累积投票制）

　　1、审议并通过了陈华先生为公司董事会董事的议案；

　　参会全体股东表决情况，同意152，263，882股，占出席会议代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议并通过了吴永胜先生为公司董事会董事的议案；

　　参会全体股东表决情况，同意152，263，882股，占出席会议代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议并通过了王文军先生为公司董事会董事的议案；

　　参会全体股东表决情况，同意152，263，882股，占出席会议代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议并通过了王沅先生为公司监事会监事的议案

　　参会全体股东表决情况，同意152，263，882股，占出席会议代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议并通过了于德群先生为公司监事会监事的议案

　　参会全体股东表决情况，同意152，263，882股，占出席会议代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　经吉林吉人卓识律师事务所于淑贤律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的通知、召开和表决程序、出席会议的股东及授权代表符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司

　　2006年7月16日

　　证券代码：000928 证券简称：G*ST吉炭 编号：2006－035

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“中钢吉炭”）第四届董事会第九次会议于2006年7月16日在公司三楼会议室召开。会议通知于2006年7月6日以传真方式送达。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和有关法规的规定，公司董事长李勇智先生主持了会议，会议合法有效。会议做出如下决议：

　　一、审议通过了姜佰涛先生辞去总经理职务的议案；

　　9票同意、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过了张建华先生、石德一先生、解治友先生、温长英先生辞去公司副总经理职务的议案；

　　9票同意、0票反对、0票弃权

　　三、审议通过了庞志光先生辞去总会计师的议案

　　9票同意、0票反对、0票弃权

　　四、审议通过了庞志光先生辞去董事会秘书（代理）的议案；

　　9票同意、0票反对、0票弃权

　　五、审议通过了关于董事会聘任李勇智先生为公司总经理的议案，任期与本届董事会的任期相同；

　　9票同意、0票反对、0票弃权

　　六、根据总经理的提议聘任姜佰涛先生、庞志光先生、张建华先生、赵宏林先生为公司副总经理的议案，任期与本届董事会的任期相同。

　　9票同意、0票反对、0票弃权

　　七、公司董事长李勇智先生代行董事会秘书职责；

　　9票同意、0票反对、0票弃权

　　公司独立董事庞国华先生、徐传谌先生、杜婕女士对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，同意董事会聘任李勇智先生为公司总经理，姜佰涛、庞志光、张建华、赵宏林先生为公司副总经理。

　　特此公告

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

　　2006年7月16日

　　附件：高级管理人员简历

　　1、李勇智先生：1956年出生，中共党员，大学学历，工学硕士，管理工程研究员。曾任吉林炭素总厂计算机应用处处长、厂办主任、厂长助理、副厂长。现任吉林炭素集团有限责任公司总经理、中钢集团吉林炭素股份有限公司董事长。

　　2、姜佰涛先生：1953年出生，中共党员，大学学历，高级经济师，曾任吉林炭素厂附属企业总公司经理、吉林市松江炭素厂厂长、吉林市松江炭素有限责任公司董事长、中钢集团吉林炭素股份有限公司总经理。现任中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会董事。

　　3、庞志光先生：1956年出生，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任公司财务处副处长、吉林炭素集团有限责任公司财务处处长兼财务部部长、中钢集团吉林炭素股份有限公司总会计师、董事会秘书。现任中钢集团吉林炭素股份有限公司董事。

　　4、张建华先生，1961年出生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任公司302车间副主任，300车间主任兼支部书记，吉炭尤卡公司生产经理，超高功率电极分厂副厂长。现任中钢集团吉林炭素股份有限公司副总经理。

　　5、赵宏林先生，1963年出生，中共党员，大学学历，高级政工师，曾任吉林炭素集团有限责任公司团委书记、党委办公室主任、党委组织部部长，现任吉林炭素集团有限责任公司党委常委、党委工作部部长。

　　证券代码：000928 证券简称：G*ST吉炭 编号：2006－036

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司于2006年7月16日召开第四届监事会第四次会议，应出席会议的监事3名，实际参加会议3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监事会监事王沅先生主持，会议内容如下：

　　会议选举王沅先生为公司第四届监事会主席。

　　3票同意、0票反对、0票弃权，

　　特此公告

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司监事会

　　2006年7月16日