中材国际工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议（临时）决议公告

　　证券代码：600970证券简称：G中材 公告编号：临2006－030

　　中材国际工程股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（临时）于2006年7月11日以书面形式发出会议 通知，于2006年7月14日以通讯方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事10人，董事王伟先生委托司国晨先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘志江先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:

　　审议通过了《关于向中国民生银行申请不超过一亿元人民币贷款的议案》

　　同意公司向中国民生银行和平里支行申请不超过一亿元人民币贷款，贷款期限不超过一年，贷款用途为补充公司流动资金。

　　授权董事长办理具体贷款事宜。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年七月十四日