海南椰岛(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年07月15日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临2006-017 海南椰岛(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南椰岛(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年7月14日上午在海口市龙昆北路13-1号椰 岛办公大楼15楼会议室召开,参加大会的股东及股东代理人共7名,合计持有2393.6933万股,占公司总股本的14.42%,符合“公司法”及“公司章程”的规定,大会由董事长张春昌主持。 大会以记名方式审议并表决通过了如下议案: 一、关于修订《公司章程》的议案。 同意的股数:2393.6933万股,占参加会议股数的100% 弃权的股数: 0 万股,占参加会议股数的 0 % 反对的股数: 0 万股,占参加会议股数的 0 % 二、关于续聘海南从信会计师事务所负责公司2005年度会计报告的审计工作,审计报酬为40万元整的议案。 同意的股数:2393.6933万股,占参加会议股数的100% 弃权的股数: 0 万股,占参加会议股数的 0 % 反对的股数: 0 万股,占参加会议股数的 0 % 三、律师见证情况: 本次大会经海南华禾律师事务所派律师郭宏见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合“公司法”、“公司章程”及其他规范文件的规定;出席公司本次股东的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合“公司法”、“规范意见”和“公司章程”的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。 特此公告 海南椰岛(集团)股份有限公司 2006年7月14日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |