江西鑫新实业股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600373 股票简称：G鑫新 编号：临2006-021

　　江西鑫新实业股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会 议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　江西鑫新实业股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会于2006年7月14日上午9时在江西省上饶市工业园本公司二楼会议室召开，出席会议的股东代表6名，代表公司股份数64，655，000股，占公司总股本125，000，000股的51.72％股。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长温显来先生主持，公司董事、监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会按照预定的程序，以现场记名投票方式表决。经与会股东及股东授权代表审议，通过了以下议案：

　　审议通过了公司为江西博能实业集团有限公司进行信用担保2000万元的议案。

　　表决情况：同意1，510，515股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　江西信江实业有限公司属关联股东，对该议案回避了表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　江西求正沃德律师事务所刘卫东律师与会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开、出席股东大会人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、江西鑫新实业股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会决议。

　　2、江西求正沃德律师事务所关于江西鑫新实业股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　江西鑫新实业股份有限公司

　　二○○六年七月十四日