新疆冠农果茸股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码 ：600251 证券简称 ：冠农股份编号：临2006-023

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

　　本次股东大会没有 增加议案的情况。

　　新疆冠农果茸股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年7月14日在新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室召开，出席会议的股东及股东的委托代理人共5名，代表股份10080万股，占公司总股本18000万股的56.00%；其中，没有无限售条件的流通股股东出席会议，出席会议的股东均为有限售条件的流通股股东。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议由公司董事会召集，董事长李愈先生主持，经大会认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于补选监事的议案》

　　选举贾书选先生为公司监事，同意票10080万股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　新补选产生的监事任期自当选之日开始至本届监事会任期结束时止。

　　2、审议通过了《关于为他人提供贷款担保的议案》（内容详见2006年6月28日《上海证券报》B30版临2006-021号公告及上海证券交易所网站）

　　为支持公司控股子公司———巴州冠农棉业有限责任公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，会议同意为其提供在中国农业发展银行新疆巴州分行的3500万元半年期贷款提供连带责任担保。

　　同意票10080万股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　公司聘请的北京市国枫律师事务所朱明律师出席并见证了本次股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　二○○六年七月十四日

　　证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2006-024

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆冠农果茸股份有限公司第二届监事会第十次会议于2006年7月14日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农果蔬公司库尔勒工业园公司一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人；监事贾书选先生因外出公差，未能出席会议。会议由监事陈新奉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议经认真审议，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《关于陈新奉先生辞去公司监事会主席职务的议案》

　　会议同意陈新奉先生因工作变动提出辞去公司监事会主席职务的请求，对陈新奉先生在担任监事会主席期间为公司作出的贡献表示感谢。

　　该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

　　2、选举贾书选先生为公司监事会主席（贾书选先生的简历详见附件）

　　该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司监事会

　　2006年7月14日

　　附件：贾书选先生的简历

　　贾书选，中国国籍，汉族，男，1956年10月出生，大学专科学历，政工师，中共党员。曾任农二师32团干事、副科长、工会主席、副团长，湖光毛巾被单厂党委书记，农二师26团党委书记、政委，农二师31团党委书记、政委。现任巴州冠农棉业有限责任公司董事长，新疆冠农果茸股份有限公司监事、监事会主席。