重庆市迪马实业股份有限公司2006年第二次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：600565 证券简称：迪马股份 编号 临2006-2 号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决 。

　　重庆市迪马实业股份有限公司（“本公司”）董事会于2006年6月28日通过《中国证券报》和《上海证券报》向全体股东发出《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2006-26）。于2006年7月13日（星期四）上午在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室以现场方式召开了2006年第二次临时股东大会。参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计5人，代表股份 10960万股，占公司总股本（16000万股）的 68.5%，均为限售条件流通股东。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事贾浚先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请了重庆志平律师事务所黎媛律师对本次股东大会进行见证。会议以计名投票表决方式逐项审议并通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

　　同意在公司原有经营范围基础上新增 “ 房地产开发（按资质证书核定期限经营） ”业务。

　　有效表决票109，600，000股；赞成票109，600，000股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司因调整经营范围和经营方式，对原《公司章程》的相应条款进行修改。具体修改内容如下：

　　原《章程》第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　　制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），上述汽车售后服务；经营汽车（不含小轿车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及网络信息服务（除国家有专项管理规定的项目外）。

　　修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　　房地产开发（按资质证书核定期限经营）；制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），上述汽车售后服务；经营汽车（不含小轿车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及网络信息服务（除国家有专项管理规定的项目外）。

　　修改后的公司章程详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

　　有效表决票109，600，000股；赞成票109，600，000股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　3、审议通过了《关于调整对重庆东原迪马置业有限公司增资的议案》

　　同意公司放弃对重庆东原迪马置业有限公司增资7000万元（其中，以土地使用权出资6994万元、货币出资6万元）的方案。

　　有效表决票109，600，000股；赞成票109，600，000股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　4、审议通过了《关于选举陈武林为公司独立董事的议案》

　　同意侯琦先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务，选举陈武林为公司独立董事，任期同本届董事会。

　　有效表决票109，600，000股；赞成票109，600，000股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　重庆志平律师事务所律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告!

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　二零零六年七月十三日