安徽江淮汽车股份有限公司关于股份变动的公告(等)

　　证券代码：600418证券简称：G江汽 编号：临2006-29

　　证券代码：110418证券简称：江淮转债

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　关于股份变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　截至2006年7月7日交易结束，安徽江淮汽车股份有限公司(以 下简称“公司”)发行的可转换公司债券“江淮转债”（证券代码：110418）已有878297000元转成本公司发行的股票“江淮汽车”(代码600418)，自进入转股期以来累计转股股数为325707196股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的141.61%；尚有1703000元的“江淮转债”未转股，占江淮转债发行总量的0.19%。根据《可转换公司债券管理暂行办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将具体情况披露如下：

　　股本变动情况表

　　单位：股

　　特此公告！

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　董事会

　　2006年7月14日

　　证券代码：600418 证券简称：G江汽 编号：临2006-30

　　证券代码：110418 证券简称：江淮转债

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　关于“江淮转债”赎回结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽江淮汽车股份有限公司于2006年5月18日、5月19日、5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网上连续三次刊登关于“江淮转债”赎回事宜的公告。并于2006年7月5日、7月6日、7月7日连续三次刊登“江淮转债”赎回提示性公告。“江淮转债”于2006年7月10日起停止交易和转股，未转股的“江淮转债”全部被冻结，公司按面值加当年利息的价格（即101.8元/张，当年利息含税，个人和基金持有的“江淮转债”扣税后赎回价格为101.44元/张）赎回了未转股的全部“江淮转债”。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“江淮转债”本次全部赎回数量为17030张（即1703000元）。

　　“江淮转债”本次全部赎回的本金为1703000元，由于金额较小，只占“江淮转债”发行总额8.8亿元的0.19%，因此，“江淮转债”的赎回对公司各方面的影响较小。

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年7月14日

　　证券代码：600418 证券简称：G江汽编号：临2006-31

　　证券代码：110418 证券简称：江淮转债

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　关于“江淮转债”摘牌的公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证监会证监发行字[2004]42号文件核准，于2004年4月15日向社会公开发行8.8亿元可转换公司债券（以下简称“江淮转债”）。“江淮转债”自2004年10月15日起开始转换为本公司发行的A股股票；截至2005年9月29日，公司可转债的流通数量已小于3000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定和公司《股权分置改革说明书》中的有关约定，“江淮转债”于2005年12月19日起停止交易；截至2006年7月7日，已有878297000元“江淮转债”转换为本公司发行的A股股票，尚有1703000元“江淮转债”在市场流通。

　　本公司A股股票（G江汽）自2006年3月28日至2006年5月16日，已连续30个交易日中累计20个交易日的收盘价格不低于于当期转股价（3.50元/股）的130%（即4.55元/股）。根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2005 年修订）等有关规定和本公司的《可转换公司债券募集说明书》约定：在公司可转债转换期内（自本次可转债发行之日起6个月后至60个月期间内），在可转债到期之前，若公司A股股票在连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价不低于该20个交易日内生效转股价格的130%，公司有权赎回未转股的公司可转债。每年当赎回条件首次满足时，公司有权以江淮转债面值加每张江淮转债（100元）当年期利息为赎回价格赎回全部或部分在“赎回日”（在赎回公告中通知）之前未转股的可转债。公司每年在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，当年不应再行使赎回权。经本公司董事会通讯表决决议，公司决定行使“江淮转债”赎回权，将赎回日之前未转股的“江淮转债”全部赎回。赎回日为2006年7月10日。

　　公司于2006年5月18日、5月19日、5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网上连续三次刊登关于“江淮转债”赎回事宜的公告。并于2006年7月5日、7月6日、7月7日连续三次刊登“江淮转债”赎回提示性公告。

　　2006年7月10日，公司对未转股的“江淮转债”进行赎回。公司按面值加当年利息的价格（即101.8元/张，当年利息含税，个人和基金持有的“江淮转债”扣税后赎回价格为101.44元/张）赎回了未转股的全部“江淮转债”。赎回“江淮转债”的付款日为2006年7月14日。

　　2006年7月10日起“江淮转债”已停止转股。

　　本公司的“江淮转债”（证券代码110418）于2006年7月18日在上海证券交易所被摘牌。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　董事会

　　2006年7月14日