中国长城计算机深圳股份有限公司董事会决议公告(等)

　　证券代码：000066证券简称：G长城 公告编号：2006-029

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2006年7月10日以传真/专人送达方式进行表决，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、修改《公司章程》议案

　　因公司业务发展需要，经公司董事会审议，拟增加经营范围并修改《公司章程》，具体更改内容如下：

　　《公司章程》第十三条原内容为：

　　“经依法登记，公司的经营范围：电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品的技术开发、生产、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；自营进出口业务(具体按深贸营登证字第49号文执行)；经营自行开发的软件及电子出版物；零售各类软件及电子出版物。

　　公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政43府部门批准，适时调整经营范围和经营方式。”

　　《公司章程》第十三条拟修改为：

　　“经依法登记，公司的经营范围：电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；自营进出口业务(具体按深贸营登证字第49号文执行)；经营自行开发的软件及电子出版物；零售各类软件及电子出版物。

　　公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，适时调整经营范围和经营方式。”

　　上述《公司章程》的修改需提交下一次股东大会审议。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、提议召开2006年度第一次临时股东大会议案（详见《关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知》公告）

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年七月十三日

　　证券代码：000066 证券简称：G长城公告编号：2006-030

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　关于召开2006年度

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年7月28日上午9：30

　　2.召开地点：深圳市南山区长城计算机大厦

　　3.召 集 人：公司董事会

　　4.召开方式：现场会议投票

　　5.出席对象：

　　（1）截止2006年7月19日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1.修改《公司章程》议案；

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司董事会办理登记手续；

　　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

　　（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　2.登记时间：2006年7月24—25日。

　　3.登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

　　六、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　（1）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦

　　（2）邮政编码：518057

　　（3）电话：[phone]

　　（4）传真：[phone]

　　（5）联 系 人：郭镇 卢海棠

　　2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　七、授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账户： 有效期限：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

　　二OO六年七月十三日

　　证券代码：000066证券简称：G长城 公告编号：2006-031

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　股权转让进展公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司转让所持长城国际信息产品（深圳）有限公司（简称“长城国际”）全部20%股权事项已于2005年4月完成全部的批准程序。

　　本公司于2006年7月11日收到最后一笔股权转让款项735万美元。至此，本公司出售所持长城国际20%股权转让款已全部收回（股权出售详情见本公司2004年12月14日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上的《出售资产公告》）。

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　董事会

　　2006年7月13日