爱建股份(600643)股改拟10送0.5股

　　本报记者 高改芳 上海报道

　　爱建股份(600643)今日刊登股改说明书称，在名力集团受让5800万股法人股之后，名力集团、爱建基金会和上海工商联将向爱建股份的流通股东支付每10股送0.5股的股改对价。

　　7月6日，爱建股份第一大股东爱建基金会与名力集团签署《股份转让协议》，爱建基金会拟向名力集团转让其持有的爱建股份共计5800万股(约占总股本的12.59%)股份。本次股份转让后，名力集团将持有爱建股份18.76%的股份，成为公司的第一大股东。上述转让程序需要向有关主管部门申报并获得批准。

　　根据名力集团、爱建基金会和上海工商联《关于同意爱建股份进行股权分置改革之协议书》的约定，名力集团在受让爱建基金会持有的部分股份获得主管部门批准后，将和爱建基金会、上海工商联以其持有的部分股份作为对价支付给流通股股东，并履行所做的承诺和声明。

　　如果该次股份转让未获得相关部门的批准，则本次股权分置改革事项将终止。

　　名力集团、爱建基金会、上海工商联支付对价的方案是，流通股股东每10股将获付0.5股，非流通股股东共支付15，417，633股。爱建股份募集法人股股东在本次股权分置改革方案中，既不支付对价也不获得对价。方案实施后爱建股份的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。

　　爱建股份的流通股股东在无需支付现金的情况下，将获得其持有的流通股股数5%的股份，流通股股东所持股份占公司总股本的比例将由股权分置改革前的66.93%提高到70.28%。

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证券对爱建股份股改对价的分析意见是，名力集团分别以2.00元/股和4.10元/股的价格受让爱建基金会持有的公司2，000万股和3，800万股的法人股股份。该项转让完成后，名力集团将持有爱建股份5，800万股法人股，占公司总股本的12.59%，转让价格平均为3.38元/股，持股成本较高。

　　股改完成后，如果按照流通股股东每10股获送0.5股的对价方案，名力集团持有的非流通股股份将下降为10.08%。如果增加送股对价安排，名力集团作为公司第一大股东的持股比例将继续下降，影响对上市公司的决策力，不利于名力集团对爱建股份管理和运作，对全体流通股股东也是不利的。

　　爱建股份最近三年净利润分别为-28，305.66万元、1，022.48万元和-101，689.28万元，上市公司近年来的经营状况使全体股东的权益受到了损失，爱建股份第一大股东爱建基金会为改善上市公司经营的现状，放弃对爱建股份的控制权，引入名力集团。

　　序号 非流通股股东 方案实施前本次执行对价股份数量(股) 方案实施后持非流通股股数(股)占总股本比例 持非流通股股数(股)占总股本比例

　　1名力集团58，000，00012.59%8，242，28649，757，71410.80%

　　2爱建基金会46，327，00810.06%6，502，46839，824，5408.65%

　　3上海工商联4，734，9721.03%672，8794，062，0930.88%

　　合 计109，061，98023.68%15，417，63393，644，34720.33%

    非流通股股东对价安排执行情况表