湖北多佳股份有限公司二OO六年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600086证券简称：G多佳 公告编号：临2006-43

　　湖北多佳股份有限公司二OO六年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　本次股东大会没有否决议案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　湖 北多佳股份有限公司二OO六年第二次临时股东大会于2006年7月11日上午9点30分在武汉市关东科技园高科大厦18楼公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵兴龙先生主持。出席会议的股东及股东代理人3名，代表股份数203，320，501股，占公司总股本的57.72%。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，审议了如下议案：

　　一、关于公司用多品种化纤项目土地和在建工程抵偿鄂州工行贷款的议案。

　　同意股数203，320，501股，反对股数0 股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　二、关于公司向建设银行武汉市武昌支行申请2亿元贷款，并授权公司董事长赵兴龙先生全权办理相关手续，签署相关文件的议案。

　　同意股数203，320，501股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　湖北松之盛律师事务所熊壮律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及公司章程和股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　湖北多佳股份有限公司

　　二OO六年七月十一日