四川川投能源股份有限公司股权分置改革方案实施公告

　　证券代码：600674 证券简称川投能源 编号2006-021

　　四川川投能源股份有限公司股权分置改革方案实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　●股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为3.4股。

　　●股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年7月12日。

　　●复牌日：2006年7月14日，本日股 价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

　　●自2006年7月14日起，公司股票简称改为“G川投”，股票代码“600674”保持不变

　　一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

　　四川川投能源股份有限公司（简称公司或川投能源）股权分置改革现场会议于2006年7月3日在四川省成都市金河宾馆召开。

　　本次相关股东会议参加表决的股东及授权代表共3166人，持有和代表股份301，479，491股，占公司总股本的78.0613%。其中：

　　1、非流通股股东出席情况

　　参加现场会议的非流通股股东共4名，共持有股份231，467，856股，占公司非流通股股份总数的100％，占公司总股份的59.93％。

　　2、流通股股东出席情况

　　参加本次相关股东会议的流通股股东及授权代表3162人，持有和代表股份70，011，635股，占公司流通股股份总数的45.2400％，占出席会议有表决权股份总数的18.13％。其中：

　　（1）参加现场投票的26人，持有和代表股份779，100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％，占出席会议流通股有表决权股份总数的0.0050％；

　　（2）公司董事会收到的授权委托书共52份，代表股份3，533，647股，占出席会议有表决权股份总数的0.0117％，占出席会议流通股有表决权股份总数的0.0228％；

　　（3）参加网络投票的3084人，持有股份65，698，888股，占出席会议有表决权股份总数的17.01％，占出席会议流通股有表决权股份总数的42.46％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构、见证律师出席了本次会议。

　　3、提案表决情况

　　会议以记名投票方式，审议通过了《四川川投能源股份有限公司股权分置改革方案》（修订稿），表决情况如下：

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　（一）股权分置改革方案简介。

　　1、对价安排

　　（1）对价安排的方式：公司全体非流通股股东其持有的非流通股份获得流通权而向流通股股东执行对价安排，即非流通股股东以其持有的部分股份作为对价安排，执行给流通股股东。在对价安排执行完成后，非流通股东所持剩余的股份即获得上市流通权，公司全部股份均成为可流通股份。

　　股改方案实施后，公司的总股本依然为386，208，464股，公司资产、负债、所有者权益、每股净资产、每股收益等财务指标全部保持不变。

　　2、对价安排的对象：方案实施的股权登记日即7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东。

　　3、对价安排的水平：流通股股东每持有10股流通股将获付3.4股股票。

　　4、对价安排的总数：52，611，807股股票。

　　（二）非流通股股东的承诺事项

　　1、其他非流通股股东的承诺

　　除公司控股股东四川省投资集团有限责任公司（简称川投集团）外，其他非流通股股东均按照《上市公司股权分置改革管理办法》的要求做出了法定承诺。

　　2、川投集团承诺

　　（1）保证所持有的川投能源股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让；

　　（2）成都铁路局持有川投能源的非流通股股份尚未办理过户手续，为保证川投能源股权分置改革工作顺利进行，川投集团将先行代垫应由成都铁路局执行的对价安排。

　　（三）方案实施的内容

　　股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为3.4股。

　　（四）对价安排执行情况表

　　注：四川省投资集团有限责任公司本次变动数中包含其代成都铁路局西昌分局垫付的对价226，624股。

　　三、股权登记日、上市日

　　1、股权登记日：2006年7月12日

　　2、对价股份上市日：2006年7月14日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

　　四、证券简称变更情况

　　自2006年7月14日起，公司股票简称改为“G川投”，股票代码“600674”保持不变。

　　五、股权分置改革实施办法

　　股权分置改革方案的实施对象为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　六、股权结构变动表

　　七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　八、其他事项

　　1、咨询办法

　　公司股东如有任何疑问，可按照如下方法向有关人员咨询。

　　联 系 人：陈长江、谢洪先、陈继忠、鲁晋川

　　联系电话：[phone] 86098648 传真：[phone]

　　联系地址：四川省成都市小南街23号川投大厦6楼

　　

邮政编码：600015

　　2、股权分置改革后公司财务指标变化情况

　　由于公司的股权分置改革方案时全体非流通股股东以存量股份向流通股股东作对价安排，故在对价安排执行完成后，公司的总股本依然为386，208，464股，公司资产、负债、所有者权益、每股净资产、每股收益等财务指标全部保持不变。

　　九、备查文件

　　1、 股权分置改革保密协议；

　　2、 股权分置改革保荐协议；

　　3、 非流通股股东关于股权分置改革的相关协议文件；

　　4、 非流通股股东的承诺函；

　　5、 股权分置改革保荐意见书；

　　6、 股权分置改革法律意见书；

　　7、 独立董事关于股权分置改革的意见函。

　　8、公司股权分置改革相关股东会议决议

　　9、股权分置改革相关股东会议决议法律意见书

　　四川川投能源股份有限公司董事会

　　2006年7 月11日