康佳集团股份有限公司2005年年度股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年07月11日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
证券代码:000016、200016证券简称:G康佳A、深康佳B公告编号:2006-23 康佳集团股份有限公司2005年年度股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决、变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2006年7月10日(星期一)上午9:30时-11:30时 2.召开地点:中国深圳华侨城康佳集团 办公楼一楼中心会议室 3.召开方式:现场投票 4.召集人:公司董事局 5.主持人:董事局主席侯松容先生 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1.出席的总体情况: 股东(代理人)12人、代表股份172,940,972 股,占本公司有表决权总股份28.73%。 2.内资股股东出席情况: 内资股股东(代理人)4人、代表股份126,500,807股,占公司内资股股东表决权股份总数 31.69%,占本公司有表决权总股份21.01%。 3.外资股股东出席情况(适用发行境内、境外上市外资股的公司): 外资股股东(代理人)8人、代表股份46,440,165股,占公司外资股股东表决权股份总数 22.90%,占本公司有表决权总股份7.71%。 4、其他人员出席情况: 公司董事5人、监事3人、高级管理人员6人,公司聘请的律师、注册会计师。 四、提案审议和表决情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议,经过逐项表决,通过了如下决议: 1、审议通过了《2005年度董事局工作报告》; 总的表决情况:同意172,940,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 内资股股东表决情况:同意126,500,807股,占出席会议的内资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 外资股股东的表决情况:同意46,440,165股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》; 总的表决情况:同意172,940,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 内资股股东表决情况:同意126,500,807股,占出席会议的内资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 外资股股东的表决情况:同意46,440,165股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 3、审议通过了《2005年度会计师审计报告》; 总的表决情况:同意172,940,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 内资股股东表决情况:同意126,500,807股,占出席会议的内资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 外资股股东的表决情况:同意46,440,165股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 4、审议通过了《关于2005年年度报告》及摘要; 总的表决情况:同意172,940,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 内资股股东表决情况:同意126,500,807股,占出席会议的内资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 外资股股东的表决情况:同意46,440,165股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 5、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》; 总的表决情况:同意172,940,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 内资股股东表决情况:同意126,500,807股,占出席会议的内资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 外资股股东的表决情况:同意46,440,165股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 6、以特别决议方式审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 总的表决情况:同意172,940,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 内资股股东表决情况:同意126,500,807股,占出席会议的内资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 外资股股东的表决情况:同意46,440,165股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 7、审议通过了《关于2005年度利润分配方案的议案》; 总的表决情况:同意172,940,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 内资股股东表决情况:同意126,500,807股,占出席会议的内资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 外资股股东的表决情况:同意46,440,165股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 8、以特别决议方式审议通过了《关于综合授信额度反担保事项的议案》; 总的表决情况:同意120,548,813股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 内资股股东表决情况:同意74,108,648股,占出席会议的内资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 外资股股东的表决情况:同意46,440,165股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 股东大会对该关联交易议案进行表决时,关联方华侨城集团公司回避表决。 9、审议通过了《关于聘请审计单位单位及审计费用的议案》; 总的表决情况:同意172,940,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 内资股股东表决情况:同意126,500,807股,占出席会议的内资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 外资股股东的表决情况:同意46,440,165股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 10、审议通过了《关于购买责任保险的议案》; 总的表决情况:同意172,940,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 内资股股东表决情况:同意126,500,807股,占出席会议的内资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 外资股股东的表决情况:同意46,440,165股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 11、审议通过了《独立董事述职报告》(萧灼基); 总的表决情况:同意172,940,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 内资股股东表决情况:同意126,500,807股,占出席会议的内资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 外资股股东的表决情况:同意46,440,165股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 12、审议通过了《独立董事述职报告》(叶梧); 总的表决情况:同意172,940,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 内资股股东表决情况:同意126,500,807股,占出席会议的内资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 外资股股东的表决情况:同意46,440,165股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 13、审议通过了《独立董事述职报告》(马黎光); 总的表决情况:同意172,940,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 内资股股东表决情况:同意126,500,807股,占出席会议的内资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 外资股股东的表决情况:同意46,440,165股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对和弃权均为0股。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:君合律师事务所深圳分所 2.律师姓名:孙海珊 3.结论性意见:认为公司本次股东大会表决结果合法有效。 六、备查文件 1、康佳集团股份有限公司2005年年度股东大会的通知、决议、公告。 2、君合律师事务所深圳分所关于本次股东大会的法律意见书。 康佳集团股份有限公司董事局 二○○六年七月十日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |