科达集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600986 证券简称：G科达 编号：临2006-019

　　科达集团股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　科达集团股份有限公司（下称“公司”）于2006年6月30日以传真、邮件的方式发出了召开五届 二次董事会的通知，会议于2006年7月10日在东营科英激光电子有限公司四楼会议室以现场会议的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，公司监事和高管人员列席会议，会议由董事长刘双珉先生主持，会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，作出如下决议：

　　审议通过《关于独资设立山东科达工程设计咨询有限公司的议案》

　　为增强公司核心

竞争力，提高竞争优势，构建公司基础设施产业核心事业群，公司决定独资设立“山东科达工程设计咨询有限公司”（暂定名，正式名称以工商行政机关核准登记的为准），并授权经理层办理相关事宜。该公司拟定经营范围为：公路、市政公用等基本

建设工程设计、咨询及工程总承包、旧危桥加固维修及相关服务工作（具体经营范围以工商行政机关核准登记的为准），注册资本为500万元人民币。公司投资资金来源为自有资金。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二○○六年七月十一日