新疆城建(集团)股份有限公司2006年第九次临时董事会决议公告(等)

　　证券代码:600545 证券简称:G新城建 编号:临2006-030

　　新疆城建(集团)股份有限公司

　　2006年第九次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建（集团）股份有限公司2006年第九次临时董事会议通知于2006年6月27日以书面送 达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2006年7月7日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事8人，周怡董事因出差未参加表决，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过关于为新疆金石沥青股份有限公司3000万元银行承兑汇票提供1500万元担保的决议。

　　同意公司为新疆金石沥青股份有限公司3000万元银行承兑汇票，在其扣除1500万元保证金后，提供1500万元担保，期限六个月。

　　新疆金石沥青股份有限公司承诺：在本公司向银行申请办理信贷业务时，向本公司提供总额3000万元担保，并承担连带担保责任。

　　同意8票弃权0票反对0票

　　特此公告。

　　新疆城建(集团)股份有限公司董事会

　　2006年7月7日

　　

证券代码:600545 证券简称:G新城建 编号:临2006-031

　　新疆城建(集团)股份有限公司

　　担保事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：新疆金石沥青股份有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为人民币1500万元，公司累计为其提供担保4000万元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保累计数量：人民币12700万元

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本次担保事项已经公司2006年第九次临时董事会审议通过并生效。

　　二、被担保人基本情况

　　新疆金石沥青股份有限公司注册于乌市头区工业园银河大道1号，法定代表人詹麒，主要经营范围：石油

化工产品的生产、加工及销售等。截止2006年6月30日，该公司资产总额21，861万元；负债总额15，252万元，资产负债率69.77％。新疆金石沥青股份有限公司为本公司参股公司，本公司持有其9.09%的股份。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：为维护两家公司之间互惠互利的长期合作关系，促进共同发展，董事会同意本次担保事项。同时，新疆金石沥青股份有限公司向本公司承诺：在本公司向银行申请办理信贷业务时，向本公司提供总额3000万元担保，并承担连带担保责任。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2006年6月30日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币12700万元，无逾期担保。

　　五、备查文件目录

　　1、新疆城建股份有限公司2006年第九次临时董事会决议。

　　2、新疆金石沥青股份有限公司营业执照

　　3、新疆金石沥青股份有限公司2006年6月财务会计报表

　　特此公告。

　　新疆城建(集团)股份有限公司董事会

　　2006年7月7日