北京燕化高新技术股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议公告(等)

　　证券简称：燕化高新证券代码：000609公告编号：2006-19

　　北京燕化高新技术股份有限公司

　　第五届董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2006年6月26日，公司董事会以书面形式发出了以通讯方式召开第五届董事会第十次临时会议的通知。2006年7月7日，第五届董事会第十次临时会议 采用通讯方式召开。公司8名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　该议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详情请参阅我公司发布的《北京燕化高新技术股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　北京燕化高新技术股份有限公司董事会

　　2006年7月7日

　　北京燕化高新技术股份有限公司独立董事意见

　　对于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，我们按相关规定进行了审查，并发表如下意见：

　　我们认为，公司在部分募集资金处于闲置状态、且公司其他发展项目需要资金支持的情况下，继续将6972万元的募集资金暂时补充流动资金，有助于提高公司的资金使用效率，符合公司全体股东的利益，审批手续亦合法有效。同时我们提醒公司应尽快寻找新的募集资金投资项目，以保证募集资金使用的效率性和安全性。

　　对于前述事项，我们一致表示同意。

　　证券简称：燕化高新证券代码：000609公告编号：2006-20

　　北京燕化高新技术股份有限公司

　　关于继续使用闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第五届董事会第十次临时会议于2006年7月7日采用通讯方式召开，与会董事一致通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用公司闲置的募集资金6972万元暂时补充流动资金。

　　本公司通过1996年10月的上市募集及1998年11月的首次增资配股，共募集资金22949万元，用于制萘装置、YS－841及空分装置、聚丙烯高效催化剂、成核剂、银催化剂装置的建设（以下统称为“募集资金投资项目”），并作为其中部分项目的流动资金。现该等募集资金投资项目已全部建设完毕，尚余募集资金共计6972万元处于闲置状态。

　　2005年12月30日，公司召开第五届董事会第七次临时会议，批准将前述闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过6个月。

　　目前，公司下属控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司进行的土地一级开发项目进展顺利，经营情况良好。公司董事会经过审慎研究，决定将该部分闲置资金使用起来，以进一步提高资金的使用效率，降低公司经营成本。

　　有鉴于此，经公司第五届董事会第十次临时会议审议，自本次董事会会议批准本项议案之日起，继续使用6972万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。通过前述以闲置募集资金补充流动资金的方式， 可以减少银行短期借款，按现行同期银行借款利率（半年期基准贷款利率5.40%）计算，预计可节约财务费用近190万元。

　　同时，本公司将本着效率、认真、谨慎的原则，积极为募集资金寻找新的投资项目。一旦新的投资项目得到落实，本公司将严格依据相关法律法规和《公司章程》规定的程序，经公司股东大会批准后，调整闲置募集资金的投向。

　　本公司独立董事马骏、韩征、韩建旻对于前述事项发表了意见，他们认为：公司在部分募集资金处于闲置状态、且公司其他发展项目需要资金支持的情况下，继续将6972万元的募集资金暂时补充流动资金，有助于提高公司的资金使用效率，符合公司全体股东的利益，审批手续亦合法有效。同时他们提醒公司应尽快寻找新的募集资金投资项目，以保证募集资金使用的效率性和安全性。

　　北京燕化高新技术股份有限公司董事会

　　2006年7月7日