山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券简称：东阿阿胶证券代码：000423公告编号：2006-10

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006年7月6日在济南南郊宾馆会议室召开。应到会董事13人，实际参会董事8人，未到会的董事委托其他董事参会表决，本次董事会 由蒋伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于补选第五届董事会董事长的议案》，选举蒋伟先生为公司第五届董事会董事长。

　　表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。

　　二 、审议通过了《关于修改公司董事会战略委员会实施细则的议案》，将第五条："战略委员会设主任委员（召集人）一名， 由公司董事长担任"，修改为："战略委员会设主任委员（召集人）一名， 由公司董事长或副董事长担任"。

　　表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、审议通过了《关于选举第五届董事会下设委员会委员的议案》；

　　表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　山东东阿阿胶股份有限公司董事会

　　二OO六年七月八日