江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告(等)

　　股票代码：600400 股票简称：G红豆 编号：2006-020

　　江苏红豆实业股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2006年7月5日在公司会议室召开。会议通知已于2006年6月23 日通过书面方式通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长周海江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

　　一、关于发行公司债券的议案。

　　为保持公司持续快速高效发展，公司将进行年产20万锭高档棉纱生产项目和扩建高档休闲服装流水线项目的建设。根据《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》等有关法律法规的相关规定，公司董事会经研究决定申请发行不超过5亿元公司债券，用于上述项目建设。

　　债券发行方案根据发行前市场情况确定。

　　提请公司股东大会授权董事会组织实施本次债券发行事项、履行相关申报手续、根据有关方面意见及发行时的市场情况调整事项内容，决定上市及交易流通事项，以及签署相关文件、合同。

　　本次债券发行额度、期限和发行利率以国家有权部门的批复为准。

　　该议案需提交2006年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、确定于2006年7月22日上午9：00在公司会议室召开2006年第二次临时股东大会。

　　特此公告。

　　江苏红豆实业股份有限公司董事会

　　2006年7月5日

　　

股票代码：600400 股票简称：G红豆 编号：2006-021

　　江苏红豆实业股份有限公司关于召开

　　2006年第二次临时股东大会的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2006年7月22日上午9：00

　　●会议召开地点：公司会议室

　　●会议方式：现场

　　●提案：详见会议内容

　　江苏红豆实业股份有限公司董事于2006年7月5日在公司会议室召开了第三届董事会第九次会议，确定了公司2006年第二次临时股东大会的有关事项：

　　一、会议内容

　　1、审议有关发行公司债券的议案

　　二、出席会议的人员：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2006年7月18日收市后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　三、会议主持：公司董事长周海江先生

　　四、会议登记手续：

　　1、登记时间：2006年7月20日（上午8：30—11：30 下午1：30—4：30）；没有在登记时间办理会议登记手续的股东，也可参加公司2006年第二次临时股东大会。

　　2、登记地点：江苏省无锡市锡山区港下镇公司证券办公室

　　3、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。

　　4、联系电话：[phone]

　　传真；0510-88350139

　　联 系 人：孟晓平 王辉

　　5、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

　　特此公告。

　　江苏红豆实业股份有限公司董事会

　　2006年7月5日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏红豆实业股份有限公司2003年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　1、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投赞成票；

　　2、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投反对票；

　　3、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投弃权票；

　　4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

　　5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

　　委托人签名（或盖单位公章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照）：

　　委托人股票帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：