上海华源制药股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600656 证券简称：*ST源药 编号：临2006-23

　　上海华源制药股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　　●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　　●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2006年6月20日分别在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年7月5日上午9：30；

　　2、召开地点：本公司办公楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、会议主持人：董事李少平先生；

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　股东及股东授权代表21名，代表股份数68，228，107股，占公司有表决权总股份的45.46%；其中与会非流通股股东2名，代表股份数68，036，114股；流通股股东共19名，代表股份数191，993股。

　　2、公司2名董事、部分监事和高级管理人员出席了本次会议。

　　3、公司聘请上海市通力律师事务所王利民律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　四、会议提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了决议如下：

　　大会在审议《关于调整部分董事会成员的议案》中，就陆云良、赵聿秋两位先生辞去公司董事职务以及张杰、孙树林两位董事候选人当选公司董事等议项进行逐一表决：

　　大会以68，228，107股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68，036，114股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成191，993股占与会流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；）通过了“陆云良先生辞去公司董事”的议项；

　　大会以68，228，107股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68，036，114股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成191，993股占与会流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；）通过了“赵聿秋先生辞去公司董事”的议项；

　　大会以68，228，107股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68，036，114股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成191，993股占与会流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；）通过了“张杰先生当选为公司董事”的议项；

　　大会以68，228，107股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68，036，114股占与会非流通股股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成191，993股占与会流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；）通过了“孙树林先生当选为公司董事”的议项。

　　本次股东大会的上述议案均获得通过。

　　五、律师出具法律意见书情况：

　　1、律师事务所：上海市通力律师事务所

　　2、律师姓名：王利民先生

　　3、结论性意见：本所律师认为上海华源制药股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、上海华源制药股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

　　2、《上海市通力律师事务所关于上海华源制药股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。

　　特此公告

　　上海华源制药股份有限公司

　　二OO六年七月五日

　　证券代码：600656 证券简称：*ST源药 编号：临2006-24

　　上海华源制药股份有限公司

　　五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　上海华源制药股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第十八次会议于2006年7月5日在上海市中山北路1958号华源世界广场公司本部会议室举行，会议应到董事11人，实到8人。出席会议的董事有：张杰、孙树林、黄成龙、李少平、李常法、陈孝明、杨胜利、唐希灿董事；孔太董事已委托孙树林董事代为行使表决权，管维立独立董事因公请假，已委托杨胜利独立董事代为行使表决权；张鸣独立董事已于2006年6月21日辞职。会议有表决权总数为10票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李少平董事临时召集，公司监事长许声宏先生和部分监事及高级管理人员列席会议。

　　会议一致通过了一项议案：以10票赞成，审议通过了《关于选举公司五届董事会新一任董事长、副董事长的议案》。会议选举张杰董事为五届董事会新任董事长，孙树林董事为公司副董事长。（两位董事简历见附件）

　　特此公告

　　上海华源制药股份有限公司董事会

　　二OO六年七月五日

　　附：董事长、副董事长简历

　　1、张杰，男，1961年7月生，大学本科学历，

北京大学国际工商管理硕士， 高级工程师。曾任国家纺织工业部化纤司综合处副处长、中国纺织总会化纤开发中心主任、华纺

房地产开发公司总经理、中国纺织机械（集团）有限公司副总经理、总经理、董事长、中国恒天集团公司副总经理、中国纺织机械（集团）有限公司总经理。现任中国华源集团有限公司总裁。

　　2、孙树林，男，1948年12月出生，大专学历，高级经济师。曾任哈尔滨建材工业局副局长、哈尔滨建材工业集团公司副总经理、哈尔滨天鹅实业股份公司董事、副总经理、哈尔滨产权交易所常务副总裁、哈药集团公司常务副总经理、哈药集团股份公司副董事长。现任中国华源生命产业有限公司常务副总经理。

　　证券代码：600656 证券简称：*ST源药 编号：临2006-25

　　上海华源制药股份有限公司独立董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司独立董事张鸣先生因故不能继续履行职责，已于2006年6月21日以书面形式向公司董事会提出辞呈，申请辞去公司独立董事职务。公司董事会对于张鸣先生在担任公司独立董事期间对公司及董事会工作所作出的努力表示衷心的感谢！

　　鉴于张鸣先生辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求，故其辞职报告在新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。

　　特此公告

　　上海华源制药股份有限公司董事会

　　2006年7月5日