新疆众和股份有限公司四届一次董事会决议公告(等)

　　公司简称：G众和证券代码：600888 编号：临2006-029号

　　新疆众和股份有限公司

　　四届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆众和股份有限公司已于2006年6月19日以书面、传真方式向公司各位董事发出了四届一次董事会的通知，并于2006年6月30 日16：30（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开了四届一次董事会。会议应到董事9名，亲自出席董事 7名，公司董事施阳先生因工作原因未能出席本次董事会，授权董事刘志波先生代为出席并表决；公司独立董事钟掘女士因工作原因未能出席本次董事会，授权独立董事朱瑛女士代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

　　1、同意选举刘杰先生为公司董事长(简历附后)；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

　　2、同意聘任刘杰先生为公司总经理(简历附后)；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

　　3、根据刘杰董事长的提名，同意聘任杨波先生为公司董事会秘书(简历附后)；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

　　4、根据刘杰总经理的提名，同意聘任翟新生先生、杨波先生、王建军先生为公司副总经理、同意聘任田强先生为公司财务总监(简历附后)；

　　同意聘任翟新生先生为公司副总经理：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

　　同意聘任杨波先生为公司副总经理：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

　　同意聘任王建军先生为公司副总经理：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

　　同意聘任田强先生为公司财务总监：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

　　公司独立董事王友三先生、钟掘女士、朱瑛女士对本公司聘任的高级管理人员发表如下意见：

　　(1)、任职资格：经审查以上高管人员的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；

　　(2)、提名程序：以上高管人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

　　(3)、以上高管人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求。

　　5、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》：

　　同意选举王友三独立董事、钟掘独立董事、刘杰董事、张新董事、刘志波董事为董事会战略委员会委员，钟掘独立董事为主任委员；

　　同意选举王友三独立董事、朱瑛独立董事、张新董事为董事会审计委员会委员，朱瑛独立董事为主任委员；

　　同意选举王友三独立董事、朱瑛独立董事、刘杰董事为董事会提名委员会委员，王友三独立董事为主任委员；

　　同意选举钟掘独立董事、朱瑛独立董事、刘志波董事为董事会薪酬与考核委员会委员，朱瑛独立董事为主任委员。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

　　新疆众和股份有限公司

　　董 事 会

　　二00六年六月三十日

　　附高管人员简历：

　　刘杰：男，汉族，38岁，中共党员，研究生学历，高级经济师，现任新疆众和股份有限公司董事、董事长。曾任特变电工股份有限公司总经理助理、副总经理。

　　杨波，男，汉族，29岁，中共党员，本科学历，经济师，现任新疆众和股份有限公司董事会秘书。曾任新疆特变电工股份有限公司证券部副部长、新疆天山投资有限责任公司副总经理。

　　翟新生：男，汉族，40岁，中共党员、本科学历、高级工程师，现任新疆众和股份有限公司副总经理。曾任新疆众和股份有限公司电解厂厂长、副总工程师。

　　王建军：男，汉族，47岁，中共党员，硕士研究生学历，现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任新疆维吾尔自治区高级法院一级法官。

　　田强：男，汉族，40岁，中共党员，本科学历，会计师职称，注册会计师，注册税务师，现任新疆众和股份有限公司财务总监。曾任新疆第一汽车厂审计员、新疆机械电子行业管理办公室财务审计处副主任科员、企事业改革处主任科员、特变电工股份有限公司审计部部长。

　　公司简称：G众和证券代码：600888 编号：临2006-030号

　　新疆众和股份有限公司

　　四届一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆众和股份有限公司已于2006年6月19日以书面、传真方式向公司各位监事发出了四届一次监事会的通知，并于2006年6月30日17：00（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开了四届一次监事会。会议应到监事5名，亲自出席监事3名，公司监事许策先生和郭俊香女士因工作原因未能出席本次监事会，授权监事尤智才先生代为出席并表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会监事认真讨论审议了各项议案，经表决通过了以下议案：

　　1、同意选举尤智才先生为公司监事会主席(简历附后)。

　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

　　新疆众和股份有限公司

　　监事会

　　二00六年六月三十日

　　附简历：

　　尤智才：男，汉族，51岁，中共党员、大专学历、高级会计师。现任新疆众和股份有限公司监事会监事、特变电工股份有限公司总会计师。曾任新疆电线电缆厂财务副科长、科长、副厂长。